证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-025
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议：2024年6月11日14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年6月11日9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。
3．投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4．会议召集人和主持人：公司第四届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。
5．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份249,257,307股，占公司总股份的58.7552％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份222,183,668股，占公司总股份的52.3734％。通过网络投票的股东8人，代表股份27,073,639股，占公司总股份的6.3818％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份27,074,466股，占公司总股份的6.3820％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份827股，占公司总股份的0.0002％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份27,073,639股，占公司总股份的6.3818％。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意249,248,407股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小投资者表决情况：
同意27,065,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9671％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0329％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意249,248,407股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小投资者表决情况：
同意27,065,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9671％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0329％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意249,248,407股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小投资者表决情况：
同意27,065,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9671％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0329％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意249,248,407股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小投资者表决情况：
同意27,065,566股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9671％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0329％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
总表决情况：
同意249,257,307股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意27,074,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意249,257,307股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意27,074,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意249,257,307股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意27,074,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意249,245,747股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9954％；反对2,660股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0011％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，中小投资者表决情况：
同意27,062,906股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9573％；反对2,660股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0098％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0329％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意249,257,307股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意27,074,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红方案的议案》
总表决情况：
同意249,257,307股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意27,074,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意249,257,307股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意27,074,466股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）审议通过了《关于制定及修订部分公司管理
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