002833 深市 弘亚数控

证券代码：002833          证券简称：弘亚数控        公告编号：2021-031
            广州弘亚数控机械股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日召开 2020 年年度股东大会，选举产生了第四届监事会成员。第四届监事会第
一次会议通知于 2021 年 5 月 21 日通过口头方式发出，并于同日在公司四楼会议
室以现场表决方式召开。

  2、监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

  3、本次会议由 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公
司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

  4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第
四届监事会主席的议案》。

  监事会选举 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生为公司第四届监事会
主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。（简历详见附件）

    三、备查文件

  1、第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                  广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
                                            2021 年 5 月 22 日

附件：

    LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生，1968 年出生，韩国国籍，高
中学历。曾任职于韩国极东精密株式会社、韩国韩成机械公司。2008 年 5 月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本公司监事。LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生持有公司 24 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。