002833 深市 弘亚数控

证券代码：002833          证券简称：弘亚数控        公告编号：2021-023
            广州弘亚数控机械股份有限公司

        第三届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以专人送达形式向各位监事发出。

    2、召开本次监事会会议的时间：2021 年 5 月 11 日；地点：公司四楼会议
室；方式：现场表决方式。

    3、本次监事会会议应出席的监事 2 名，实际出席会议的监事 2 名。

    4、本次会议由监事吴海洋先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会提名 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生、麦明月女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

    1.1 选举 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生为公司第四届监事会非
职工代表监事

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.2 选举麦明月女士为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事蒋秀琴女士一起组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
    三、备查文件

    公司第三届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                                  广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
                                            2021 年 5 月 13 日