证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2021-010
广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十九次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各
位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2021 年 4 月 29 日；地点：公司四楼会议
室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2020
年年度报告>及摘要的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年
年度报告》、《2020 年年度报告摘要》；《2020 年年度报告摘要》同日刊登于《中
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2020
年度总经理工作报告>的议案》；
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2020
年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2020 年年度股东大会上述职。 具体内容详见 同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020
年度财务决算报告的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公
司总资产合计 2,269,995,065.38 元，负债合计 449,713,475.98 元，所有者权益合计 1,820,281,589.40 元。
2020年，本公司实现营业收入1,689,291,861.88元，较上年同期增长28.85%，实现营业利润 422,034,077.53 元，较上年同期增长 17.29%，归属于上市公司股东的净利润 352,428,781.58 元，较上年同期增长 15.79%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
公司拟以实施 2020 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元（含税），同时以资本公积金转增股本，
每 10 股转增 4 股，本次不送红股。按公司现有总股本 216,442,880 股进行测算，
本次现金分红总金额预计为 173,154,304.00 元（含税），转增 86,577,152 股，转增后公司总股本为 303,020,032 股。
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2020
年度内部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年
度内部控制评价报告》。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司非
独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
根据公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议及同意，董事会拟定公司 2021 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（1）公司非独立董事在公司同时担任高级管理人员或其他职务的，按照高级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬；在公司担任董事而未担任高级管理人员或者其他职务的，不在公司领取薪酬。
（2）公司高级管理人员采用年薪制，薪酬分为基本年薪和绩效工资，基本年薪按月发放；绩效工资依据考评结果发放，根据公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
（3）公司高级管理人员基本年薪具体如下：总经理 60 万元/年（税前）；其
他高级管理人员 55 万元（税前）。
董事李茂洪、LEE YANG WOO（中文名：李良雨）、陈大江、刘雨华、黄旭、
许丽君回避表决。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公
司 2021 年度审计机构的议案》；
公司拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审
计机构，提请股东大会授权经营管理层根据市场公允合理的定价原则和实际工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签订相关合同。
独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自
有闲置资金进行现金管理额度的议案》；
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性较高、流动性较好的银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品，额度不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更
公司注册资本及修订公司章程的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，由于公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，因此公司注册资本将增加8,657.7152万元，注册资本由21,644.288万元变更为
30,302.0032万元；公司股份增加8,657.7152万股，公司股份总数由21,644.288万股 变更为30,302.0032万股，现对《公司章程》相应条款进行修改，修改前后条款内 容如下：
条款编号 修改前条款内容 修改后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币21,644.288万元。 公司注册资本为人民币 30,302.0032
万元。
第十九条 公司股份总数为 21,644.288 万股。公司 公司股份总数为 30,302.0032 万股。公
发行的股份全部为普通股。 司发行的股份全部为普通股。
修改后的《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》《广州弘亚数控机械股份 有限公司章程新旧条文对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。
11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<
证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》；
公司根据 2020 年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国证券法》和《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规，为规范公司及各全资子公司从 事证券投资与衍生品交易行为，合理安排资金，公司对《风险投资管理制度》进 行了修订，并将制度名称调整为《证券投资与衍生品交易管理制度》，原《风险 投资管理制度》同时废止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资 与衍生品交易管理制度》。
12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任
证券事务代表的议案》；
经公司董事长提名，董事会同意聘任周旭明先生为公司证券事务代表，任期 与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任
公司内部审计负责人的议案》；
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李贤女士为公司内部审计部负责人，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021
年第一季度报告的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》；《2021 年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计
政策变更的议案》；
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开
公司 2020 年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公
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