002833 深市 弘亚数控

证券代码：002833          证券简称：弘亚数控      公告编号：2021-008
            广州弘亚数控机械股份有限公司

        第三届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二
十八次会议通知于 2021 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

  2、召开本次董事会会议的时间：2021 年 4 月 8 日；地点：公司四楼会议室；
方式：以现场与通讯相结合的方式召开。

  3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

  4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高管、监事列席会议。
  5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会审议情况

  1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副
总经理、董事会秘书的议案》

  董事会同意聘任许丽君女士为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

  特此公告。

                                  广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 9 日