证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-042
广州弘亚数控机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2018年5月10日下午14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年5月9日下午15:00—2018年5月10日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2．现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第二届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份87,192,283股，占上市公司总股份的64.4427％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份83,795,100股，占上市公司总股份的61.9319％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,397,183股，占上市公司总股份的2.5108％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份8,901,983股，占上市公司总股份的6.5793％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,504,800股，占上市公司总股份的4.0685％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,397,183股，占上市公司总股份的2.5108％。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意86,702,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.4378％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.5622％。
其中，中小投资者表决情况：
同意8,411,783股，占出席会议中小股东所持股份的94.4934％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议中小股东所持股份的5.5066％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意86,702,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.4378％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.5622％。
其中，中小投资者表决情况：
同意8,411,783股，占出席会议中小股东所持股份的94.4934％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议中小股东所持股份的5.5066％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意86,702,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.4378％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.5622％。
其中，中小投资者表决情况：
同意8,411,783股，占出席会议中小股东所持股份的94.4934％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议中小股东所持股份的5.5066％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意86,702,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.4378％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.5622％。
其中，中小投资者表决情况：
同意8,411,783股，占出席会议中小股东所持股份的94.4934％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议中小股东所持股份的5.5066％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意85,366,483股，占出席会议所有股东所持股份的97.9060％；反对
1,825,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.0940％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意7,076,183股，占出席会议中小股东所持股份的79.4900％；反对1,825,800股，占出席会议中小股东所持股份的20.5100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
总表决情况：
同意86,702,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.4378％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.5622％。
其中，中小投资者表决情况：
同意8,411,783股，占出席会议中小股东所持股份的94.4934％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议中小股东所持股份的5.5066％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意86,702,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.4378％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.5622％。
其中，中小投资者表决情况：
同意8,411,783股，占出席会议中小股东所持股份的94.4934％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议中小股东所持股份的5.5066％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意86,702,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.4378％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.5622％。
其中，中小投资者表决情况：
同意8,411,783股，占出席会议中小股东所持股份的94.4934％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议中小股东所持股份的5.5066％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
总表决情况：
同意86,702,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.4378％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.5622％。
其中，中小投资者表决情况：
同意8,411,783股，占出席会议中小股东所持股份的94.4934％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权490,200股），占出席会议中小股东所持股份的5.5066％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
2、见证律师姓名：余平、刘丹；
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广州弘亚数控机械股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2018年5月11日
