证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-033
广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2018年4月3日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2018年4月17日；地点：公司四楼会议
室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》；《2017 年年度报告摘要》同时刊登于 2018年 4 月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2017年12月31日，公司总资产合计1,134,149,175.09元，负债合计180,559,963.91元，所有者权益合计953,589,211.18元。
2017年，本公司实现营业收入820,460,365.06元，比上年度增加53.60%，实现营业利润269,060,753.55元，同比上年度增加51.73%，归属于上市公司股东的净利润234,480,457.26元，比上年度增加51.15%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司的净利润为233,326,374.53元，按10%的比例提取法定公积金23,332,637.45元后，加上母公司2017年期初未分配利润245,525,886.11元，减去2017年期中利润分配21,337,600.00元，2017年度母公司可供分配的利润为434,182,023.19元。
公司拟以总股本135,302,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），合计派发现金股利32,472,480.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，提请股东大会授权经营管理层根据市场公允合理的定价原则和实际工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签订相关合同。
独立董事对公司续聘2018年度审计机构的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《风险投资管理制度》。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2018年4月18日
