002831 深市 裕同科技

证券代码：002831          证券简称：裕同科技      公告编号：2023-041
            深圳市裕同包装科技股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2023年7月31日（星期一）下午14:30

    （2）网络投票时间：

    （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00；

    （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月31日上午9:15—下午15:00。

    3、股权登记日：2023年7月26日

    4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室

    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人：公司董事会

    7、主持人：董事长王华君先生

    8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规

定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 668,210,107 股，占上市公司总股
份的 71.8109％。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 548,671,243 股，占上市公司总股份
的 58.9643％。

    通过网络投票的股东 33 人，代表股份 119,538,864 股，占上市公司总股份的
12.8465％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份123,780,165股，占上市公司总股份的13.3023％。

    其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,241,301股，占上市公司总股份的0.4558％。

    通过网络投票的中小股东33人，代表股份119,538,864股，占上市公司总股份的12.8465％。

    3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会
议。

    二、议案审议表决情况

    （一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：

    1、审议通过《关于公司增加经营范围的议案》；

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；


    4、以累计投票方式审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；

    5、以累计投票方式审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》；

    6、以累计投票方式审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

    （二）议案的具体表决结果

    本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：


                                                              投票结果汇总

                                                                          表决意见                                          表决结

 序号          议案名称              分类                同意                    反对                  弃权            果    备注
                                                    股数（股）      比例    股数（股）    比例    股数（股）    比例

（一）非累积投票制提案：

                                  与会所有有表决    668,210,107  100.0000％          0    0.0000％            0  0.0000％

1.00  关于公司增加经营范围的议案  权的股东                                                                                    通过

                                  其中，中小股东    123,780,165  100.0000％          0    0.0000％            0  0.0000％

                                  总表决情况

                                  与会所有有表决    668,210,107  100.0000％          0    0.0000％            0  0.0000％

2.00  关于修订《公司章程》的议案  权的股东                                                                                    通过

                                  其中，中小股东    123,780,165  100.0000％          0    0.0000％            0  0.0000％

                                  总表决情况

                                  与会所有有表决    668,209,507    99.9999%        600    0.0001％            0  0.0000％

3.00  关于修订《董事会议事规则》的 权的股东                                                                                    通过

      议案                        其中，中小股东    123,779,565    99.9995％        600    0.0005％            0  0.0000％

                                  总表决情况

（二）累积投票制提案：

序号          议案名称              分类                获得选举票数（股）                          占比                表决结  备注
                                                                                                                                果

 4.00  关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案

                                  与会所有有表决              651,320,385                            97.47%

 4.01  选举王华君先生为公司第五届 权的股东                                                                                    通过

      董事会非独立董事            其中，中小股东              106,890,443                            86.36%

                                  总表决情况

 4.02  选举吴兰兰女士为公司第五届 与会所有有表决              641,786,515                            96.05%                通过


      董事会非独立董事            权的股东

                                  其中，中小股东                97,356,573                            78.65%

                                  总表决情况

                                  与会所有有表决              658,906,105                            98.61%

4.03  选举刘中庆先生为公司第五届 权的股东                                                                                    通过
      董事会非独立董事            其中，中小股东              114,476,163                            92.48%

                                  总表决情况

                                  与会所有有表决              660,734,279                            98.88%

4.04  选举刘宗柳先生为公司第五届 权的股东                                                                                    通过
      董事会非独立董事            其中，中小股东              116,304,337                            93.96%

                                  总表决情况

5.00  关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案

                                  与会所有有表决              659,230,085                            98.66%

5.01  选举王利婕女士为公司第五届 权的股东                                                                                    通过
      董事会独立董事