002831 深市 裕同科技

证券代码： 002831        证券简称：裕同科技          公告编号：2023-038
            深圳市裕同包装科技股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，进行监事会换届选举工作。

  公司于 2023 年 7 月 14 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于
监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成。本届监事会拟提名邓琴女士、唐自伟先生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

  以上监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

  附件：公司第五届非职工代表监事候选人个人简历

  特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司监事会
                二〇二三年七月十五日
附件：公司第五届非职工代表监事候选人个人简历

  邓琴女士：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学 EMBA。2002 年加入本公司，曾先后担任生管员、跟单员、营业课长、营业经理、营业管理部经理，现任本公司二级子公司合肥市裕同印刷包装有限公司总经理、永修裕同印刷包装有限公司执行董事及总经理。2010 年 3 月至今担任本公司监事会主席。

  唐自伟先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，桂林电子科技大学财务管理学士，中南财经政法大学工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员，国际注册内部审计师。2000 年至 2005年在建滔化工集团有限公司从事审计工作；
2005 年至 2006 年任深圳高信会计师事务所审计主管；2006 年至 2008 年任东莞
杜氏永润印刷有限公司审计部经理；2008 年至今担任本公司审计总监；2010 年3 月至今担任本公司监事。

  以上非职工代表监事候选人邓琴女士持有公司股份 1,223,820 股（占总股本0.13%），唐自伟先生持有公司股份 40,042 股（占总股本 0.0043%），两者与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。