002831 深市 裕同科技

证券代码： 002831          证券简称：裕同科技        公告编号：2023-002
            深圳市裕同包装科技股份有限公司

            第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议通知于 2023 年 1 月 17 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于 2023 年 1
月 19 日（星期四）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

  一、议案及表决情况

  1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

  表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

  公司董事会同意聘任肖宇函女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  具体内容请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。


            深圳市裕同包装科技股份有限公司
                                    董事会
                      二〇二三年一月二十日