002830 深市 名雕股份

 证券代码：002830    证券简称：名雕股份  公告编号：2023-021
        深圳市名雕装饰股份有限公司

          2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:30开始

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至2023年5月22日下午15:00期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。

    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

    （5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生

    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

    2、会议的出席情况：

    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份91,050,000股，占上市公司总股份的68.2841％。其中：

    （1）现场出席会议情况：

    通过现场投票的股东8人，代表股份91,050,000股，占上市公司总股份的68.2841％。

    （2）网络投票情况：

    通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

    （3）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份2,400,000股，占上市公司总股份的1.7999%。

    其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,400,000股，占上市公司总股份的1.7999%。

    通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京市通商（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：

    1、《2022年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 91,050,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：

    同意2,400,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。

    2、《2022年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 91,050,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：


    同意2,400,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。

    3、《2022年度财务决算报告》

  总表决情况：

    同意 91,050,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意2,400,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。

    4、《2023年度财务预算报告》

    总表决情况：

    同意91,050,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：


    同意2,400,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。

    5、《2022年度利润分配预案》

    总表决情况：

    同意91,050,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意2,400,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。

    6、《关于确认2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意91,050,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：


    同意2,400,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。

    7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意91,050,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意2,400,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。

    8、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》

    总表决情况：

    同意91,050,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：


    同意2,400,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。

    9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意91,050,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意2,400,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。

    10、《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

    总表决情况：

    同意2,600,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。股东蓝继晓先生、林金成先生和彭旭文先生作为关联股东，合计持有股份88,450,000股，对此议案回避表决。


    中小股东总表决情况：

    同意2,400,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
    表决结果：本提案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、纪小纯律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2022年度股东大会决议》；

    2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          深圳市名雕装饰股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 5 月 22 日