证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-067
贝肯能源控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15
日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：
序号 原章程条款 修订后的章程条款
1.8 董事长或经理为公司的 1.8 代表公司执行公司事务
1 法定代表人。 的董事或经理为公司的法定代表
人。
4.2.1 股东大会是公司的权 4.2.1 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针 （一）选举和更换董事，决定
和投资计划； 有关董事的报酬事项；
（二）选举和更换董事，决 （二）选举和更换非由职工代
定有关董事的报酬事项； 表担任的监事，决定有关监事的报
2 （三）选举和更换非由职工 酬事项；
代表担任的监事，决定有关监事 （三）审议批准董事会的报
的报酬事项； 告；
（四）审议批准董事会的报 （四）审议批准监事会报告；
告； （五）审议批准公司的利润分
（五）审议批准监事会报告； 配方案、利润分配政策调整和弥补
（六）审议批准公司的年度 亏损方案；
财务预算方案、决算方案； （六）对公司增加或者减少注
（七）审议批准公司的利润 册资本作出决议；
分配方案、利润分配政策调整和 （七）对发行公司债券作出决
弥补亏损方案； 议；
（八）对公司增加或者减少 （八）对公司合并、分立、解
注册资本作出决议； 散、清算或者变更公司形式作出决
（九）对发行公司债券作出 议；
决议； （九）修改本章程；
（十）对公司合并、分立、解 （十）对公司聘用、解聘会计
散、清算或者变更公司形式作出 师事务所作出决议；
决议； （十一）审议批准第 4.2.2 条
（十一）修改本章程； 规定的担保事项；
（十二）对公司聘用、解聘 （十二）审议公司在 1 年内购
会计师事务所作出决议； 买、出售重大资产超过公司最近一
（十三）审议批准第 4.2.2 期经审计总资产 30%的事项；
条规定的担保事项； （十三）审议批准变更募集资
（十四）审议公司在 1 年内 金用途事项；
购买、出售重大资产超过公司最 （十四）审议股权激励计划；
近一期经审计总资产 30%的事项； （十五）审议法律、行政法规、
（十五）审议批准变更募集 部门规章或本章程规定应当由股东
资金用途事项； 大会决定的其他事项。
（十六）审议股权激励计划； 上述股东大会的职权不得通
（十七）审议法律、行政法 过授权的形式由董事会或其他机构
规、部门规章或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。 和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得通
过授权的形式由董事会或其他机
构和个人代为行使。
4.2.3 公司发生的交易（受 4.2.3 公司发生的交易（受赠
赠现金资产除外）达到下列标准 现金资产除外）达到下列标准之一
之一的，公司除应当及时披露外， 的，公司除应当及时披露外，还应
6 还应当提交股东大会审议： 当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额 （一）交易涉及的资产总额占
占公司最近一期经审计总资产的 公司最近一期经审计总资产的 50%
50%以上；该交易涉及的资产总额 以上；该交易涉及的资产总额同时
同时存在帐面值和评估值的，以 存在帐面值和评估值的，以较高者
较高者作为计算数据。 作为计算数据。
（二）交易标的(如股权)在 （二）交易涉及的资产净额占
最近一个会计年度相关的主营业 公司最近一期经审计净资产的 50%
务收入占公司最近一个会计年度 以上，且绝对金额超过 5000 万元，
经审计主营业务收入的 50％以 该交易涉及的资产净额同时存在
上，且绝对金额超过 5000 万元； 账面值和评估值的，以较高者为
（三）交易标的(如股权)在 准；
最近一个会计年度相关的净利润 （三）交易标的(如股权)在最
占公司最近一个会计年度经审计 近一个会计年度相关的营业收入
净利润的 50％以上，且绝对金额 占公司最近一个会计年度经审计营
超过 500 万元； 业收入的 50％以上，且绝对金额超
（四）交易的成交金额（含 过 5000 万元；
承担债务和费用）占公司最近一 （四）交易标的(如股权)在最
期经审计净资产的 50％以上，且 近一个会计年度相关的净利润占公
绝对金额超过 5000 万元； 司最近一个会计年度经审计净利润
（五）交易产生的利润占公 的 50％以上，且绝对金额超过 500
司最近一个会计年度经审计净利 万元；
润的 50％以上，且绝对金额超过 （五）交易的成交金额（含承
500 万元。 担债务和费用）占公司最近一期经
上述指标计算中涉及的数据 审计净资产的 50％以上，且绝对金
如为负值，取其绝对值计算。 额超过 5000 万元；
（六）交易产生的利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的
50％以上，且绝对金额超过 500 万
元。
上述指标计算中涉及的数据
如为负值，取其绝对值计算。
4.4.2 公司召开股东大会， 4.4.2 公司召开股东大会，董
3 董事会、监事会以及单独或者合 事会、监事会以及单独或者合并持
并持有公司 3%以上股份的股东， 有公司 1%以上股份的股东，有权向
有权向公司提出提案。 公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3% 单独或者合计持有公司 1%以
以上股份的股东，可以在股东大 上股份的股东，可以在股东大会召
会召开10日前提出临时提案并书 开 10 日前提出临时提案并书面提
面提交召集人。召集人应当在收 交召集人。召集人应当在收到提案
到提案后 2 日内发出股东大会补 后 2 日内发出股东大会补充通知，
充通知，公告临时提案的内容。 公告临时提案的内容。
4.6.2 下列事项由股东大会 4.6.2 下列事项由股东大会
以普通决议通过： 以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工 （一）董事会和监事会的工作
作报告； 报告；
（二）董事会拟定的利润分 （二）董事会拟定的利润分配
配方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员 （三）董事会和监事会成员的
4 的任免及其报酬和支付方法； 任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、 （四）公司年度报告；
决算方案； （五）除法律、行政法规规定
（五）公司年度报告； 或者本章程规定应当以特别决议通
（六）除法律、行政法规规 过以外的其他事项。
定或者本章程规定应当以特别决
议通过以外的其他事项。
5.2.3 董事会行使下列职 5.2.3 董事会行使下列职权：
权： （一）召集股东大，并向股东
（一）召集股东大，并向股 大会报告工作；
东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决
（二）执行股东大会的决 议；
议； （三）决定公司的经营计划
5 （三）决定公司的经营计划 和投资方案；
和投资方案； （四）制订公司的利润分配
（四）制订公司的年度财务 方案和弥补亏损方案；
预算方案、决算方案； （五）制订公司增加或者减
（五）制订公司的利润分配 少注册资本、发行债券或其他证券
方案和弥补亏损方案； 及上市方案；
（六）制订公司增加或者减 （六）拟订公司重大收购、收
少注册资本、发行债券或其他证 购本公司股票或者合并、分立、解
券及上市方案； 散及变更公司形式的方案；
（七）拟订公司重大收购、 （七）在股东大会授权范围
收购本公司股票或者合并、分立、 内，决定公司对外投资、收购出售解散及变更公司形式的方案； 资产、资产抵押、对外担保事项、
（八）在股东大会授权范围 委托理财、关联交易等事项；
