002828 深市 贝肯能源

证券代码：002828          证券简称：贝肯能源        公告编号：2023-048
          新疆贝肯能源工程股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2023 年 7 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议于 2023 年 7月 18 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
    本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于参与参股公司同比例增资暨关联交易的议案》

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于参与参股公司同比例增资暨关联交易的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于子公司收购控股子公司少数股东 49%股权暨关联交易
的议案》

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于子公司收购控股子公司少数股
东 49%股权暨关联交易的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事杨凡先生回避表决。

    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.公司第五届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                        新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 7 月 26 日