证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-007
新 疆贝肯能源工程股份有限公司
关 于全资子公司对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．对外投资的基本情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）与克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司、新疆正通石油天然气股份有限公司、新疆广陆能源科技股份有限公司、新疆永升能源有限责任公司、克拉玛依市地质工程有限责任公司、克拉玛依创业有限公司、克拉玛依博达油田技术服务有限公司、克拉玛依市尤龙技术
服务有限公司于 2023 年 3 月 17 日签署《新疆昆仑石油集团有限公司发起人协议
书》(以下简称“发起人协议”)。根据发起人协议，上述各方拟共同出资设立新疆昆仑石油集团有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本为人民币 100,000万元（拾亿元整），贝肯成都拟认缴出资人民币 43,000 万元，占标的公司注册资本的 43%。
2．对外投资的决策程序
公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司
1、公司名称：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司
2、统一社会信用代码：91650200731837365U
3、企业类型：有限责任公司(国有独资)
4、注册地址：新疆克拉玛依市友谊路 36 号
5、注册资本：人民币 300,000 万元
6、法定代表人：石勇
7、成立日期：2001 年 12 月 26 日
8、经营范围：城市建设项目投资、城市建设投资；土地开发；房屋设备租赁；工程咨询服务；房地产开发经营；建材、机械设备及电子产品、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
克拉玛依市国有资产监督管理委员 300,000 100
会
10、是否为失信被执行人：否
（二）新疆正通石油天然气股份有限公司
1、公司名称：新疆正通石油天然气股份有限公司
2、统一社会信用代码：916502002999344993
3、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、注册地址：新疆克拉玛依市金西一街 6200 号
5、注册资本：人民币 21,836 万元
6、法定代表人：李熙
7、成立日期：2011 年 6 月 24 日
8、经营范围：许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施工；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
李月廷 7,873.30 36.06
李梅生 5,441.65 24.92
尚凤有 3,854.95 17.65
欧阳良梅 810.55 3.71
张永斌 771.85 3.53
尹业才 715.95 3.28
其他 2,367.75 10.85
合计 21,836.00 100.00
11、是否为失信被执行人：否。
（三）新疆广陆能源科技股份有限公司
1、公司名称：新疆广陆能源科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：916502007269784468
3、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、注册地址：新疆克拉玛依市东郊路 8 号
5、注册资本：人民币 6,375 万元
6、法定代表人：刘荣
7、成立日期：1995 年 1 月 7 日
8、经营范围：与石油和天然气开采有关的辅助活动；仪器仪表、工业自动控制系统装置制造、修理；软件和信息技术服务、技术推广服务、清洁服务；安全技术防范工程设计、施工、维修；对石油新项目的研究；工程和技术研究和实验发展；污水处理及其再生利用；环境治理业；环境保护专用设备制造；环境保
护监测；机械设备、化工产品、矿产品、石油制品、电子产品、建材、金属材料、五金产品、文化用品、日用品销售；货物与技术的进出口业务；房屋、汽车、设备租赁；道路货物运输；种植业；劳务派遣；住宿业；打字、复印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
田文广 1,339.46 21.01
刘荣 768.20 12.05
新疆广致股权投资管理合伙企业（有限合 671.95 10.54
伙）
新疆广远股权投资管理合伙企业（有限合 603.05 9.46
伙）
王秀华 422.57 6.63
蔺学华 415.12 6.51
张成 414.58 6.50
聂正强 318.75 5.00
李学明 267.37 4.19
陈军 265.86 4.17
其他 888.09 13.94
合计 6,375.00 100.00
10、是否为失信被执行人：否。
（四）新疆永升能源有限责任公司
1、公司名称：新疆永升能源有限责任公司
2、统一社会信用代码：916502047898564701
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 100 号
5、注册资本：人民币 4,512.1951 万元
6、法定代表人：肖润国
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油钻采专用设备制造；机械设备租赁；机械设备销售；专用设备修理；酒店管理；专业保洁、清洗、消毒服务；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
肖润国 2,301.2195 51.00
永升建设集团有限公司 2,210.9756 49.00
合计 4,512.1951 100.00
10、是否为失信被执行人：否。
（五）克拉玛依市地质工程有限责任公司
1、公司名称：克拉玛依市地质工程有限责任公司
2、统一社会信用代码：91650200710756742J
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册地址：新疆克拉玛依市胜利路 85 号
5、注册资本：人民币 1,000 万元
6、法定代表人：王玉多
7、成立日期：1998 年 5 月 6 日
8、经营范围： 汽车维修及租赁；道路普通货物运输；地下水资源地质勘查、
水文地质调查与堪查、工程地质调查与勘查、环境地质调查与勘查；与石油和天然气开采有关的服务活动；地质工程技术服务、测绘服务；机械零部件加工及设备修理；钻井用助剂生产与销售；水井钻探施工；对国内外油气资源的投资；货物与技术的进出口业务；施工劳务；其他人力资源服务。（依法须经批准的项目，
经
查看PDF原文
