002828 深市 贝肯能源

证券代码：002828          证券简称：贝肯能源          公告编号：2023-005
          新疆贝肯能源工程股份有限公司

          第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2023 年 2 月 20 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议于2023年2月13日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
  本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席张志强先
生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

  公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》

  具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于变更公司内审负责人的公告》。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 三、备查文件
 1.公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告

                                    新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                监事会

                                            2023 年 2 月 20 日