证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2022-040
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知于 2022 年 5 月 16 日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事同
意，会议于2022年5月23日下午15:40在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由过半数董事推举董事陈东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
鉴于公司第五届董事会已成立，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，全体董事一致选举陈东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。陈东先生简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任陈平贵先生为公司第五届董事会名誉董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。陈平贵先生简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
经公司董事长提名，全体董事审议并一致通过了第五届董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员及主任委员，具体组成情况如下：
1）董事会战略与投资委员会候选人：陈东先生、杨庆理先生、李尧先生、王忠军先生，其中陈东先生为主任委员；
2）董事会审计委员会候选人：刘春秀女士、蒋莉女士、李尧先生，其中刘春秀女士为主任委员；
3）董事会薪酬与考核委员会候选人：杨庆理先生、杨凡先生、李尧先生，其中杨庆理先生为主任委员；
4）董事会提名委员会候选人：李尧先生、吴云义先生、杨庆理先生，其中李尧先生为主任委员。
以上人员任期三年，与第五届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈东先生为公司总裁，任期三年，与本届董事会任期一致。陈东先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杜洪凌先生为高级副总裁兼安全总监，聘任邓冬红先生为高级副总裁兼总工程师，聘任王忠军先生为副总裁兼财务总监，聘任杨凡先生为副总裁，任期三年，与本届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蒋莉女士为公
司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。在本次董事会会议召开之前，蒋莉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。蒋莉女士简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名并征询董事意见，拟聘任郝占雷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，与本届董事会任期一致。在本次董事会会议召开之前，郝占雷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。郝占雷先生简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谢亮先生为公司内审部门负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。谢亮先生简历详见附件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《董事会专门委员会实施细则》进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.公司第五届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日
陈东：男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年 9 月，
毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。2008 年 9 月至 2011 年 2 月，任中国
邮政集团有限公司集团总部人力资源部主管；2011 年 3 月至 2018 年 4 月，任昆
吾九鼎投资管理有限公司能源/制造投资领域董事总经理（MD）；2018 年 12 月
至 2022 年 3 月，任宁波贝肯资产管理有限公司董事长；2021 年 3 月至今，任贝
肯能源执行总裁；2021 年 5 月至今，任贝肯能源董事会秘书。
截至本公告日，陈东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询陈东先生不属于“失信被执行人”。
陈平贵：男，1962 年 7 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1989
年 6 月至 1995 年 8 月任新疆石油管理局钻井公司泥浆技术服务公司化验室副主
任、主任、公司经理，1995 年 9 月至 2010 年 2 月任贝肯工业总经理。2009 年
11 月至今任贝肯能源董事长，2013 年 5 月至今任贝肯能源总裁。
截止本公告日，陈平贵先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 32,895,000 股，占比 16.37%，公司董事、董事会秘书蒋莉女士系陈平贵先生之弟媳，除上述关系外，陈平贵先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询陈平贵先生不属于“失信被执行人”。
程师。1993 年 3 月至 1999 年 1 月，任塔林实业开发总公司鸿达分公司经理；1999
年 1 月至 2010 年 2 月，任贝肯工业副总经理；2009 年 11 月至 2014 年 11 月，
任贝肯能源副总经理；2014 年 11 月至 2015 年 11 月，任贝肯能源副董事长；2009
年 11 月至今任贝肯能源董事。
截止本公告日，吴云义先生直接持有公司股份 6,089,000 股，占比 3.03%，
与公司实际控制人、持股公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询吴云义先生不属于“失信被执行人”。
蒋 莉 ：女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，2009
年 11 月至 2014 年 12 月，任贝肯能源财务部主任；2015 年 1 月至 2017 年 3 月，
任贝肯能源总经理助理；2017 年 3 月 3 日至今，任贝肯能源财务总监。
截止本公告日，蒋莉女士直接持有公司股份 1,456,125 股，占比 0.72%，蒋
莉女士系公司控股股东、实际控制人陈平贵之弟媳，与其他持股公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询蒋莉女士不属于“失信被执行人”。
王忠军：男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2009 年 6 月，
毕业于长江大学会计专业。2015 年 1 月至 2018 年 1 月，任贝肯能源财务管理部
经理；2018 年 2 月至 2018 年 11 月，任贝肯能源国际公司副总经理；2018 年 12
月至今，任贝肯能源总裁助理、国际公司总经理。
截至本公告日，王忠军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询王忠军先生不属于“失信被执行人”。
杨凡：男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。2003 年 6 月，毕
业于中国地质大学（北京），获机械自动化专业学士学位。2003 年 12 月至 2011
年 5 月，任美国雪姆（Schramm）公司驻中国代表处技术部经理（2010 年 6 月获
中国地质大学（北京）地质工程专业硕士学位）；2011 年 6 月至 2014 年 5 月，
任格瑞克（郑州）煤层气技术服务有限公司副总经理；2014 年 6 月至 2021 年 12
月，任北京中能万祺能源技术服务有限公司董事长兼总经理（2020 年 7 月获中国地质大学（北京）资源产业经济专业博士学位）；2021 年 12 月至今，任贝肯能源新疆公司总经理。
截至本公告日，杨凡先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
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