证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2022-028
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年5月6日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2022年 4 月 29 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈东先生、吴云义先生、蒋莉女士、王忠军先生、杨凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：
1、提名陈东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、提名吴云义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事吴云义回避表决。
3、提名蒋莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、提名王忠军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、提名杨凡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。本次会议审议通过的非独立董事候选人名单尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：
1、提名杨庆理先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事杨庆理回避表决
2、提名刘春秀女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ，独立董事刘春秀回避表决
3、提名李尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 5 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022
年第一次临时股东大会。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日
附件：非独立董事及独立董事候选人简历如下
陈东：男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。2008 年 9
月，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。2008 年 9 月至 2011 年 2 月，
任中国邮政集团有限公司集团总部人力资源部主管；2011 年 3 月至 2018 年
4 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司能源/制造投资领域董事总经理（MD）；
2018 年 12 月至 2022 年 3 月，任宁波贝肯资产管理有限公司董事长；2021
年 3 月至今，任贝肯能源执行总裁；2021 年 5 月至今，任贝肯能源董事会
秘书。
截至本公告日，陈东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询陈东先生不属于“失信被执行人”。
吴云义：男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。中专学历，
工程师。1993 年 3 月至 1999 年 1 月，任塔林实业开发总公司鸿达分公司经
理；1999 年 1 月至 2010 年 2 月，任贝肯工业副总经理；2009 年 11 月至 2014
年 11 月，任贝肯能源副总经理；2014 年 11 月至 2015 年 11 月，任贝肯能
源副董事长；2009 年 11 月至今任贝肯能源董事。
截止本公告日，吴云义先生直接持有公司股份 6,089,000 股，占比 3.03%，
与公司实际控制人、持股公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询吴云义先生不属于“失信被执行人”。
蒋 莉 ：女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，
2009 年 11 月至 2014 年 12 月，任贝肯能源财务部主任；2015 年 1 月至 2017
年 3 月，任贝肯能源总经理助理；2017 年 3 月 3 日至今，任贝肯能源财务
总监。
截止本公告日，蒋莉女士直接持有公司股份 1,456,125 股，占比0.72%，蒋莉女士系公司控股股东、实际控制人陈平贵之弟媳，与其他持股公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询蒋莉女士不属于“失信被执行人”。
王忠军：男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2009 年 6
月，毕业于长江大学，获会计学学士学位。2015 年 1 月至 2018 年 1 月，任
贝肯能源财务管理部经理；2018 年 2 月至 2018 年 11 月，任贝肯能源国际
公司副总经理；2018 年 12 月至今，任贝肯能源总裁助理、国际公司总经理。
截至本公告日，王忠军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询王忠军先生不属于“失信被执行人”。
杨凡：男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。2003 年 6 月，
毕业于中国地质大学（北京），获机械自动化专业学士学位。2003 年 12 月至 2011 年 5 月，任美国雪姆（Schramm）公司驻中国代表处技术部经理（2010
年 6 月获中国地质大学（北京）地质工程专业硕士学位）；2011 年 6 月至
2014 年 5 月，任格瑞克（郑州）煤层气技术服务有限公司副总经理；2014
年 6 月至 2021 年 12 月，任北京中能万祺能源技术服务有限公司董事长兼总
经理（2020 年 7 月获中国地质大学（北京）资源产业经济专业博士学位）；2021 年 12 月至今，任贝肯能源新疆公司总经理。
截至本公告日，杨凡先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询杨凡先生不属于“失信被执行人”。
杨庆理：男,1956 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。油气井
工程专业博士学位，教授级高级工程师。在石油工程作业技术、业务及管理拥有逾三十五年经验。曾任长庆油田技术员，钻井公司主管技术和生产运营的副经理，钻井公司经理，长庆石油勘探局局长助理，勘探局副局长、党委书记，中国石油集团公司市场管理部主任、工程技术与市场部主任，中国石
油工程技术分公司总经理。2015 年 2 月退休。2015 年 8 月至今任海隆控股
（01623.HK）非执行董事。
截至本公告日，杨庆理先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询杨庆理先生不属于“失信被执行人”。
刘春秀：女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科
学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1993 年 7 月至 1998 年 5 月，任
新疆油田公司采油一厂经管员；1998 年 6 月至 2000 年 12 月，任新疆油田
经贸企业集团会计；2001 年 1 月至 2010 年 7
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