002828 深市 贝肯能源

证券代码：002828          证券简称：贝肯能源          公告编号：2020-004
          新疆贝肯能源工程股份有限公司

            第四届十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2021 年 3 月 15 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2021
年 3 月 9 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

  本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以现场表决方式形成了如下决议：

    审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经总裁提名并经提名委员会审查，同意聘任陈东先生为公司执行总裁，同意聘任杜洪凌先生为公司副总裁，同意聘任邓冬红先生为公司总工程师。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  陈东先生、杜洪凌先生、邓冬红先生的个人简历详见公司于 2021 年 3 月 16
日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-003）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  同意该议案 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

1.第四届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见

                                    新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                董事会

                                          2021 年 3 月 16 日