证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2020-030
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日在深圳
证券交易所网站、巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开2019 年度股东大会的通知》。
召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）上午 11:00。
(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 18 日。其中，
① 深 圳 证 券 交易 所 交 易系统 进 行 网 络 投票 的 具 体时间 为 ： 2020 年 5 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈平贵先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表 9 名，拥有及代表的股份数为 60,893,184 股，占
公司股份总数的 29.9667%，其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共 9 人，拥有及代表的股份数为 60,893,184 股，
占公司股份总数的 29.9667%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司总股本的
0.0000%。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为 1 人，代表股份数量为 4,740,000 股，占公司总股本的 2.3326%。
（三）公司董事、部分监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京德恒（西安）律师事务所任玉龙律师、罗玉杏律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（五）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（六）审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（十）审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（十三）审议通过了《关于调整董事津贴的议案》。
表决结果：同意 60,893,184
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