证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-042
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4
月25日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
以公告形式发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》。
召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）上午10:30。
(2)网络投票时间：2018年5月14日-2018年5月15日。其中，
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15 日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至
2018年5月15日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：鉴于董事长陈平贵先生因公出差无法出席会议，经与会董事共同推举，由董事戴美琼女士主持会议。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，拥有及代表的股份数为56,541,549股，
占公司股份总数的47.2084%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东4人，代表有表决权股份数1,008,400股，占公司总
股本的0.8419%。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为14人，代表股份数
量为12,789,949股，占公司总股本的10.6788%。
（三）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，其中董事长兼总裁陈平贵先生、董事孙千才先生、监事李明先生、副总裁成景民先生因公出差无法出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下： （一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于修订<新疆贝肯能源工程股份有限公司章程>》的议案；
表决结果：同意57,549,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,849股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9992％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0008％。
（九）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用专项报告》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《新疆贝肯能源工程股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案； 表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《投资理财管理制度（修订）》的议案。
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
2、律师姓名：李宋花贺龙龙
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
