证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 编号：2018-025
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润为70,299,751.25元，其中母公司实现净利润为61,820,317.45元。
根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润61,820,317.45元为基数，按10%提取法定盈余公积金6,182,031.75元后，母公司截至2017年12月31日可供分配利润为人民币339,488,626.08元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配议案。
公司拟以截至2017年12月31日的总股本11,977万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计向股东派发现金股利1,317.47万元。送红股0股（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增7股,转增股本总数 83,839,000股。 转增后公司总股本将增加至 203,609,000 股。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司董事会提议的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《上市招股说明书》中《公司未来三年（2016-2018年度）股东回报计划》、《公司章程》等文件的要求，具备安全性、合规性、合理性。
该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其它不良影响。
本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。具备合法性、合规性、合理性。
三、2017 年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前经营状况良好，公司充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，上述利润分配预案可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十五次会议审议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
的结果，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》的议案，同意将该预案提
交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司目前经营情况良好，董事会提出的利润分配方案，符合公司有关利润分配政策的规定，符合公司的实际情况和发展需要，同意本次利润分配预案，提交股东大会审议。
3、监事会意见
公司第三届监事会第十八次会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，
审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2、利润分配预案需经公司2017年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，，敬请广大投资者理性对待，注意投资风险。
六、其它说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
七、备查文件
1、公司第三届二十五次董事会决议；
2、公司第三届十八次监事会决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见。
4、《内幕信息知情人登记表》
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018年4月23日
