证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-039
广东和胜工业铝材股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 171,926,844 股，占上市公司总
股份的 61.4150％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 171,850,684 股，
占上市公司总股份的 61.3878％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 76,160 股，
占上市公司总股份的 0.0272％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 11,341,777 股，占上市公司
总股份的 4.0515％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,265,617股，占上市公司总股份的 4.0243％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份76,160 股，占上市公司总股份的 0.0272％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意171,926,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,341,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9963％；反对 420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意171,926,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,341,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9963％；反对 420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决结果：同意171,926,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,341,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9963％；反对 420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
总表决结果：同意171,926,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,341,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9963％；反对 420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意 136,690,895 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,341,357 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9963％；反对 420 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东霍润（持股数量为 2,190.2787 万股）、黄嘉辉（持股数量为 1,333.2742
万股）对本议案回避表决。
6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意171,926,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,341,357 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9963％；反对 420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
7.012024 年度独立董事薪酬方案
总表决结果：同意 171,926,424 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998％；反对 420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,341,357 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9963％；反对 420 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7.022024 年度非独立董事薪酬方案
总表决结果：同意 11,341,357 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,341,357 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9963％；反对 420 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东霍润（持股数量为 2,190.2787 万股）、黄嘉辉（持股数量为 1,333.2742
万股）、李建湘（持股数量为 9,613.4983 万股）、李江（持股数量 1,047.6406 万股）李清（持股数量 794.0544 万股）、宾建存（持股数量 1,079.7605 万股）对本议案回避表决。
8、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意171,926,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,341,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9963％；反对 420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意171,926,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,341,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9963％；反对 420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决结果：同意171,926,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,341,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9963％；反对 420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
总表决结果：同意171,926,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对 420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
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