002824 深市 和胜股份

证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2023-065
              广东和胜工业铝材股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开的基本情况：

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 8 月 21 日 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 8 月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和
胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

    4、会议召集人：公司第四届董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生

    6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 174,789,306 股，占上市公司总
股份的 62.4375％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 171,850,684 股，
占上市公司总股份的 61.3878％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,938,622
股，占上市公司总股份的 1.0497％。

    （二）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 14,204,239 股，占上市公司
总股份的 5.0740％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,265,617股，占上市公司总股份的 4.0243％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份2,938,622 股，占上市公司总股份的 1.0497％。

    公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议和表决情况

    1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

    总表决结果：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

    2.01 本次发行证券的种类

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.02 发行规模

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.03 票面金额和发行价格

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.04 债券期限

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.05 票面利率

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


    2.06 还本付息的期限和方式

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.07 转股期限

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.08 转股价格的确定及其调整

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.09 转股价格向下修正条款

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.10 转股股数确定方式

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.11 赎回条款

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2.12 回售条款

    总表决情况：同意 174,789,306 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 14,204,239 股，占出席会议的中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股