002824 深市 和胜股份

证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2023-030
              广东和胜工业铝材股份有限公司

    关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东和胜工业铝材股份有限公司于2023年 4月 24日召开第四届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

    一、变更注册资本情况

    鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对
象中 21 人已离职，不再具备激励对象资格，公司拟对离职人员回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票和注销股票期权。其中已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票 95,337 股，已获授但尚未行权的首次股票期权 193,563 份；已获授但尚未解除限售的预留授予限制性股票 9,240 股，已获授但尚未行权的预留股票期权 18,760 份。回购注销完成后，公司总股本将减少 104,577 股。

    同时，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权第一个
行权期为自主行权，2022 年 9 月 3 日至 2023 年 3 月 31 日公司总股本因期权行
权增加了 320,816 股。

    上述原因使公司总股本由 199,713,017 股变更至 199,929,256 股，公司需履行
注册资本变更程序，公司注册资本由人民币 199,713,017 元变更为人民币199,929,256 元。

    同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订。

    二、修订《公司章程》的具体内容


    结合公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订如下：

 序号              变更前                          变更后

  1    第六条公司注册资本为人民币          第六条公司注册资本为人民币

      19,971.3017 万元                    19,992.9256 万元

  2    第十九条公司股份总数为 19,971.3017  第十九条公司股份总数为 19,992.9256

      万股，均为普通股                    万股，均为普通股

                                            第四十条股东大会是公司的权力机构，
                                            依法行使下列职权：

      第四十条股东大会是公司的权力机构，  ………

      依法行使下列职权：                  （十五）公司年度股东大会可以授权董
      ………                              事会决定向特定对象发行融资总额不超
  3    （十五）审议法律、行政法规、部门规  过人民币三亿元且不超过最近一年末净
      章或本章程规定应当由股东大会决定的  资产百分之二十的股票，该授权在下一
      其他事项。                          年度股东大会召开日失效。

                                            （十六）审议法律、行政法规、部门规
                                            章或本章程规定应当由股东大会决定的
                                            其他事项。

    上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后形成的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。本次变更公司注册资本及修订公司章程尚需提交股东大会审议，并授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记及备案手续。 特此公告。

                                  广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日