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和胜股份:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-19

和胜股份:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002824          证券简称:和胜股份          公告编号:2021-044
              广东和胜工业铝材股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开的基本情况:

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2021 年 5 月 18 日 14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合

  4、会议召集人:公司第三届董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长李建湘先生

  6、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    二、会议出席情况

  (一)股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 114,044,125 股,占上市公司总
股份的 62.1368%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 114,044,125 股,
占上市公司总股份的 62.1368%。通过网络投票的股东 0 人。


  (二)中小股东出席的总体情况:

  通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,669,829 股,占上市公司总股份的
0.9098%。通过网络投票的股东 0 人。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。

  三、会议议案审议和表决情况

    1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

    2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

    3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

    4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

    5、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

  总表决结果:同意 76,508,873 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。


  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  关联股东霍润(持股数量为 17,122,510 股)、金炯(持股数量为 10,890,778
股)、黄嘉辉(持股数量为 9,521,964 股)对本议案回避表决。

    6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

    7、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

  7.01 2021 年度独立董事薪酬方案

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  7.02 2021 年度非独立董事薪酬方案

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

    8、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

    9、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

    10、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

    11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

    12、《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0;弃权 0 股。

    13、《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。

    14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  14.01 候选人:李建湘

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  表决结果:当选。

  14.02 候选人:黄嘉辉


  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  表决结果:当选。

  14.03 候选人:李江

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  表决结果:当选。

  14.04 候选人:李信

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  表决结果:当选。

    15、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  15.01 候选人:郑云鹰

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  表决结果:当选。

  15.02 候选人:杨中硕

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。


  表决结果:当选。

  15.03 候选人:张红

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  表决结果:当选。

    16、《关于公司监事会换届选举的议案》

  16.01 候选人:谢侃如

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  表决结果:当选。

  16.02 候选人:周凤辉

  总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,
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