证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2021-044
广东和胜工业铝材股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况:
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2021 年 5 月 18 日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式:现场投票与网络投票结合
4、会议召集人:公司第三届董事会
5、现场会议主持人:公司董事长李建湘先生
6、本次会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
(一)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 114,044,125 股,占上市公司总
股份的 62.1368%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 114,044,125 股,
占上市公司总股份的 62.1368%。通过网络投票的股东 0 人。
(二)中小股东出席的总体情况:
通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,669,829 股,占上市公司总股份的
0.9098%。通过网络投票的股东 0 人。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
4、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
5、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果:同意 76,508,873 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
关联股东霍润(持股数量为 17,122,510 股)、金炯(持股数量为 10,890,778
股)、黄嘉辉(持股数量为 9,521,964 股)对本议案回避表决。
6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
7、《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
7.01 2021 年度独立董事薪酬方案
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
7.02 2021 年度非独立董事薪酬方案
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
8、《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
9、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
10、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
12、《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0;弃权 0 股。
13、《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股;弃权 0 股。
14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 候选人:李建湘
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果:当选。
14.02 候选人:黄嘉辉
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果:当选。
14.03 候选人:李江
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果:当选。
14.04 候选人:李信
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果:当选。
15、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 候选人:郑云鹰
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果:当选。
15.02 候选人:杨中硕
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果:当选。
15.03 候选人:张红
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果:当选。
16、《关于公司监事会换届选举的议案》
16.01 候选人:谢侃如
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果:当选。
16.02 候选人:周凤辉
总表决结果:同意 114,044,125 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意 1,669,829 股,