002824 深市 和胜股份

证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2021-031
              广东和胜工业铝材股份有限公司

            第三届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
九次会议于 2021 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4
月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

    1、审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事周旺由公司职工代表大会民主选举产生。监事会现提名谢侃如、周凤辉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会以累积投票方式进行选举。上述监事的任期均为三年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。

                              广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 20 日