002823 深市 凯中精密

证券代码：002823        证券简称：凯中精密        公告编号：2021-080
债券代码：128042        债券简称：凯中转债

          深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于延长 2020 年度非公开发行股票股东大会决议有效期及
                  授权期限的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月21日、2020年9月8日召开第三届董事会第三十一次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。根据上述会议决议，公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。

    2021年3月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕660号），同意公司非公开发行股票的申请，上述批复自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司本次非公开发行股票的原股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期，相关事项正在办理中，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2021年8月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复规定的12个月有效期截止日。除延长上述
有效期外，公司本次非公开发行股票的其他内容不变。

    二、独立董事的独立意见

    公司独立董事认为：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期，有利于公司顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次董事会形成的决议合法、有效。我们一致同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，并同意将该事项提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                      深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 8 月 21 日