证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-054
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召 开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据 《公司法》、《证券法》的最新修订，并结合公司实际情况 ，拟对《深圳市凯中精 密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行相应修订， 具体情况如下：
新章程条款 原章程条款
第五条 公司住所：深圳市坪山区龙 第五条 公司住所： 深圳市坪山区
田街道规划四路 1 号，邮政编码 518118。 龙田街道规划四路 1 号、大工业区科技
路 3 号办公楼 B 栋、仓库 C 栋，邮
政编码 518118。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份； 购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东 （六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公 除上述情形外，公司不进行买卖本
司股份。 公司股份的活动。
第二十六条 公司的股份可以依法 第二十六条 公司的股份可以依法
转让，《公司法》和其他规范性文件以及 转让，《公司法》和其他规范性文件以及
本章程另有规定的除外。 本章程另有规定的除外。
公司股票被终止上市后，公司股票
进入全国中小企业股份转让系统继续交
易。公司不得修改此项规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份百分之五以 管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票或者 上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个 其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买 月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证 司董事会将收回其所得收益。
券公司因购入包销售后剩余股票而持有
百分之五以上股份，以及有国务院证券
监督管理机构规定的其他情形的除外。
第五十四条 召集人应在年度股东 第五十四条 召集人应在年度股东
大会召开二十日前以公告方式通知各股 大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日 东，临时股东大会应于会议召开十五日
前以公告方式通知各股东。 前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包
括会议召开当日。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十五条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内容， 分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的 判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股 事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独 东大会通知或补充通知时应同时披露独
立董事的意见及理由。 立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络或 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东 其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会互联网投票系统开始投票的时间为 大会网络或其他方式投票的开始时间，股东大会召开当日上午 9:15，结束时间 不得早于现场股东大会召开当日上午
为现场股东大会结束当日下午 3:00。 9:15，其结束时间不得早于现场股东大
股权登记日与会议日期之间的间隔 会结束当日下午 3:00。
应当不多于七个工作日。股权登记日一 股权登记日与会议日期之间的间隔
旦确认，不得变更。 应当不多于七个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第九十五条 公司董事为自然人，有 第九十五条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董事： 下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民 （一）无民事行为能力或者限制民
事行为能力； 事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年， 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾五年； 未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业 （三）担任破产清算的公司、企业
的董事或者厂长、经理，对该公司、企 的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、 （四）担任因违法被吊销营业执照、
责令关闭的公司、企业的法定代表人， 责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被 并负有个人责任的，自该公司、企业被
吊销营业执照之日起未逾三年； 吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到 （五）个人所负数额较大的债务到
期未清偿； 期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场 （六）被中国证监会处以证券市场
禁入处罚，期限未满的； 禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不 （七）最近三年内受到证券交易所
适合担任公司董事，期限尚未届满； 公开谴责的；
（八）法律、行政法规或部门规章 （八）因涉嫌犯罪被司法机关立案
规定的其他内容。 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
违反前款规定选举、委派董事的， 案调查，尚未有明确结论意见；
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 （九）法律、行政法规或部门规章职期间出现本条情形的，公司应当解除 规定的其他内容。
其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，
董事候选人存在下列情形之一的， 该选举、委派或者聘任无效。董事在任
公司应当披露该候选人具体情形、拟聘 职期间出现本条情形的，公司应当解除请该候选人的原因以及是否影响公司规 其职务。
范运作：
（一）最近三年内受到中国证监会
行政处罚；
（二）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，尚未有明确结论意见；
（四）被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
上述期间，应当以公司董事会、股
东大会等有权机构审议董事候选人聘任
议案的日期为截止日。
第一百零六条 董事会由九名董事 第一百零六条 董事会由九名董
组成，其中独立董事三名。 事组成， 其中独立董事三名。
董事会设立战略委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会等
专门委员会。专门委员会成员全部由董
事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应占多数
并担任召集人，审计委员会中至
查看PDF原文
