002823 深市 凯中精密

证券代码：002823        证券简称：凯中精密      公告编号：2021-052
债券代码：128042        债券简称：凯中转债

          深圳市凯中精密技术股份有限公司

          关于公司监事会换届选举的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司监事会进行换届选举。

    一、监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人情况

    公司于2021年5月17日召开第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举叶倩茹女士、汪成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

    以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。公司第三届监事会认为，公司新推选的第四届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。

    二、职工代表大会选举职工代表监事情况

    公司于2021年5月14日召开职工代表大会选举王建平先生为第四届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

    为确保公司正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

    特此公告。


  深圳市凯中精密技术股份有限公司
                监事会

            2021 年 5 月 18 日

附件：

    非职工代表监事候选人简历：

  叶倩茹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，本科。曾任广州市药材公司企业管理科科员、赤湾壳牌石油贸易公司行政经理、铭基食品有限公司人力资源部经理、凯中整流子厂人力资源部经理、凯中有限人力资源部经理、行政管理部总监、人力资源部总监；现任公司监事。

  截至目前，叶倩茹女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶倩茹女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件 。
    汪成斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，研究生学历。曾
任安徽东齿股份有限公司工程师、历任凯中整流子厂工程师、制造部经理、PE 部经理、VP 经理、PMC 经理、凯中有限 PMC 经理、品质总监、公司发展&体系总监；现任公司监事、战略发展部总监。

    截至目前，汪成斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪成斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    职工代表监事简历：

    王建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。曾
任机械部第四设计研究院工程师、中国机械进出口深圳公司外贸经理、法国迪卡侬体育用品公司采购经理、凯中有限销售部副总经理；现任公司监事会主席、营销中心副总经理。

    截至目前，王建平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王建平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。