002823 深市 凯中精密

证券代码：002823        证券简称：凯中精密        公告编号：2021-007
债券代码：128042        债券简称：凯中转债

          深圳市凯中精密技术股份有限公司

    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不

  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2020年8月21日、2020年9月8日召开公司第三届董事会第三十一次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

    2021年1月20日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《修订<公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》，对本次非公开发行股票预案的部分内容进行了补充修订，主要修订情况如下：

    预案章节          章节内容                      修订情况

                                    1、更新本次非公开发行股票方案已取得公司股
特别提示          特别提示          东大会审议通过的情况；

                                    2、根据截至2020年9月30日公司总股本情况，
                                    更新本次非公开发行股票的数量上限。

释义              释义              修订预案、本预案所指含义。

                  四、本次非公开发  根据截至 2020 年 9 月 30 日公司总股本情况，
                  行股票方案概要    更新本次非公开发行股票的数量上限。

                                    根据截至 2020 年 9 月 30 日公司总股本情况，
                  六、本次发行是否  更新本次非公开发行股票的数量上限，同时更
第一节 本次非公开 导致公司控制权发  新截至 2020 年 9 月 30 日公司控股股东、实际
发行股票方案概要  生变化            控制人持股情况以及本次发行对公司控制权的
                                    影响。

                  七、本次发行方案

                  已取得有关主管部  更新本次非公开发行股票方案已取得公司股东
                  门批准情况以及尚  大会审议通过的情况。

                  需呈报批准程序

第二节 董事会关于 二、本次募集资金  1、更新截至 2020 年 9 月 30 日公司专利获得情
本次募集资金运用 投资项目情况及必  况；

的可行性分析      要性和合理性分析  2、更新本次募集资金投资项目已取得必要的项
                                    目备案及环评相关文件的情况。

第三节 董事会关于 一、本次发行后公  根据截至 2020 年 9 月 30 日公司总股本情况，
本次发行对公司影 司业务及资产、公  更新本次非公开发行股票的数量上限，同时更


    预案章节          章节内容                      修订情况

响的讨论与分析    司章程、股东结构、 新截至 2020 年 9 月 30 日公司控股股东、实际
                  高管人员结构、业  控制人持股情况以及本次发行对公司控制权的
                  务收入结构的变化  影响。

                  情况

                                    1、新增“公司业绩下滑的风险”、“商誉减值
                                    风险”；

                                    2、更新“汇率波动风险”的相关财务数据；
                  六、本次股票发行  3、本次非公开发行股票方案已取得公司股东大
                  相关的风险说明    会审议通过，更新“审批风险”；

                                    4、更新“宏观经济波动及政策变化风险”、“募
                                    集资金投资项目实施风险和无法产生预期收益
                                    的风险”、‘新冠疫情’引致的经营风险”等
                                    风险相关内容。

                  一、本次非公开发  更新本次非公开发行摊薄即期回报测算中的假
                  行对公司主要财务  设条件和对主要财务指标的影响

                  指标的影响测算

第五节 关于非公开 四、本次募集资金
发行摊薄即期回报  投资项目与公司现

相关事项的说明    有业务的关系，公  更新截至 2020 年 9 月30 日公司专利获得情况
                  司从事募投项目在

                  人员、技术、市场

                  等方面的储备情况

    修订后的公司非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 1 月 21 日