002822 深市 中装建设

证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2021-070
债券代码：127033        债券简称：中装转2

        深圳市中装建设集团股份有限公司

      第四届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2021年5月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由半数以上董事推举庄重先生主持，参会董事认真审议后，一致通过以下决议：

    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    同意选举庄重先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，从 2021 年 5 月
28 日至 2024 年 5 月 27 日。

    庄重先生简历详见附件。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司总裁的议案》

    同意聘任庄展诺先生为公司总裁并担任公司法定代表人，任期三年，从 2021
年 5 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日。


    庄展诺先生简历详见附件。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司副总裁的议案》

    同意聘任何斌先生、赵海峰先生、曾凡伟先生、黎文崇先生、廖伟潭先生、庄超喜先生、汪成先生、庄粱先生担任公司副总裁，任期三年，从 2021 年 5 月
28 日至 2024 年 5 月 27 日。

    公 司 独 立 董 事 对 该 项 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    何斌先生、赵海峰先生、曾凡伟先生、黎文崇先生、廖伟潭先生、庄超喜先生、汪成先生、庄粱先生简历详见附件。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司财务总监的议案》

    同意聘任曾凡伟先生为公司财务总监，任期三年，从 2021 年 5 月 28 日至
2024 年 5 月 27 日。

  五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任庄粱先生为公司董事会秘书，任期三年，从 2021 年 5 月 28 日至
2024 年 5 月 27 日。

    公司董事会秘书庄粱先生的联系方式如下：

    联系地址：深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四-五层

    电话：0755-83598225

    传真：0755-83567197

    电子信箱：zhengquan@zhongzhuang.com

    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举第四届董事会专门委员会委员的议案》


    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

    （一）战略委员会

    拟由三名董事组成（一名为独立董事）：庄重、庄展诺、朱岩。

    召集人为庄重。

    （二）审计委员会

    拟由三名董事组成（两名为独立董事）：王庆刚、肖幼美、何斌。

    召集人：王庆刚（独立董事、会计专业人士）

    （三）提名委员会

    拟由三名董事组成（两名为独立董事）：肖幼美、王庆刚、林伟健。

    召集人：肖幼美（独立董事）

    （四）薪酬与考核委员会

    拟由三名董事组成（两名为独立董事）：肖幼美、王庆刚、庄展诺。

    召集人：肖幼美（独立董事）

    以上委员简历详见公司 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2021-053）。

    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任内部审计部负责人的议案》

    同意聘任陆建康先生为公司内部审计部负责人，任期三年，从 2021 年 5 月
28 日至 2024 年 5 月 27 日。


    陆建康先生简历详见附件。

    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任证券事务代表的议案》

    同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期三年，从 2021 年 5 月 28 日至
2024 年 5 月 27 日。

    陈琳女士简历详见附件。

    九、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                      深圳市中装建设集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年5月28日
附件：庄重先生等人员简历

附件：

                    董事长庄重先生简历

    庄重先生：中国国籍，1962 年出生，EMBA 在读，国家注册一级建造师、
教授级高级工程师、高级经济师。曾任职深圳市南利建筑装饰工程公司；2001年 4月起担任中装有限执行董事、总经理；2012 年 4月起任本公司董事长、总经理；2017 年 4月 20 日辞去本公司总经理职务，现任本公司董事长、惠州市中装新材料有限公司执行董事兼总经理、深圳市中装新能源科技有限公司董事、上海中装慧谷国际贸易有限公司执行董事、上海中装亚拓建筑科技有限公司执行董事。

    庄重先生是广东省建筑业协会绿色建造与装配式建筑分会（副会长）、广东省建筑业协会幕墙门窗分会（副会长）、广东省企业联合会（理事）、深圳市装饰行业协会（副会长）、深圳市企业联合会（副会长）、深圳市商业联合会（副会长）、深圳市新的社会阶层人士联合会（名誉会长）、深圳市知识界人士联谊会（副主任）、深港揭西商会（常务副会长）、南方科技大学教育基金会（荣誉理事）、厦门大学EMBA深圳校友会（永远荣誉会长）、上海客家联谊会（副会长）。

    连续四年被评为全国优秀企业家、连续五年被评为全国优秀建筑装饰项目经理，是全国建筑装饰行业杰出成就企业家、中国建筑装饰协会专家、深圳市装饰行业协会专家，深圳市百名行业领军人物、湾区精神杰出企业家、深圳市装饰行业创新型人才、深商风云人物、深圳市罗湖区菁英人才。

    本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东庄小红系夫妻关系、庄展诺是父子关系、与庄小红、庄展诺共同构成公司实际控制人，公司董事兼总裁系本人儿子，副总裁庄超喜是本人妻弟，董事会秘书庄粱是本人侄子，除此之外，本人与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

                    总裁庄展诺先生简历

    庄展诺先生：中国国籍，1986年出生，硕士研究生学历，高级经济师。2010年3月至2011年8月，任深圳润柏总经理助理；2011年9月至2012年3月任中装园林总经理助理；自2012年4月起担任本公司董事兼总经理助理；2017年4月20日起担任本公司董事兼总裁。深圳市中装新能源科技有限公司董事、深圳嘉泽特董事、上海装连科技有限公司董事长。

    庄展诺先生是中国建筑装饰行业协会副会长、深圳市新阶联合会副会长、潮汕青年商会副会长。曾任深圳市罗湖区青年企业家协会（第一届）常务副会长、广东省青年企业家协会（第十届）副会长、深圳市罗湖区人大常委会（第七届）人大代表。曾荣获“深圳新生代创业风云人物”、“深圳市产业发展与创新人才”、“深圳市罗湖区菁英计划A类人才”等荣誉。

    本人持有中装建设股份7,300.9350万股，持股比例为10.12%，为公司董事长庄重先生及公司第一大股东庄小红女士的长子，庄重先生、庄小红女士、庄展诺先生是中装建设的实际控制人。公司高管庄超喜先生是本人舅舅，董事会秘书庄粱先生是本人堂弟。其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

                        副总裁简历

    何斌先生：中国国籍，1962 年出生，本科学历，高级工程师，国家注册一
级建造师。曾任职于江西省机械施工公司、南昌中侨（惠阳）房地产开发有限公
司、深圳市福田区建设实业发展有限公司 117 队；2005 年 4 月起就职于中装有
限，任副总经理、总工程师；自 2012 年 4 月起，任本公司常务副总裁。

    何斌先生是中国建筑装饰协会专家，广东省建筑业协会工程质量技术管理专家，深圳市建筑工程系列专业技术资格第三评审委员会（高级工程师职称）评委，深圳市装饰协会专家。曾多次荣获“全国建筑装饰优秀项目经理”“全国建筑装
优秀建造师”、“广东省建筑装饰工程优秀建造师”、“广东省优秀建筑装饰工程奖项目经理”等荣誉。

    本人持有公司股份 39.55 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    曾凡伟先生，中国国籍，1976 年出生，EMBA，中国注册会计师、中国注
册税务师、高级会计师、国际内部审计师（CIA）、国际信息系统审计师（CISA）、建筑装饰 BIM 高级工程师。曾任星光印刷（深圳）有限公司财务、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016 年 8 月起就职于公司，历任审计总监、副总经理、审计负责人；2019 年 4 月至今，任公司副总裁、财务负责人；现兼任中装新能源董事、上海装连董事、嘉泽特董事。

    本人持有公司 118.80 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行