债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2019年4月13日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2019年4月25日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2018年度总经理工作报告>的议案》
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
《公司2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事肖幼美女士、袁易明先生、王庆刚先生、朱岩先生、高刚先生向董事会提交《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2018年度报告及其摘要〉的议案》
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]22881号审计报告，2018年公司实现营业收入414,569.53万元，较上年同期增长30.66%；实现营业利润25,246.54万元，比上年同期增长22.74%；实现归属于上市公司的净利润16,709.07万元，较上年同期增长3.94%。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2019年度财务预算报告>的议案》
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及2019年度的市场开拓情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2019年实现营业收入47.68亿元，同比增长15%；净利润1.90亿元，同比增长15%。
特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺。能否实现尚取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2018年度利润分配预案>的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]22881号审计报告，2018年度归属于母公司股东的净利润为167,090,740.33元，母公司的净利润为161,516,692.60元。按《公司章程》规定，以2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金16,151,669.26元后，加上年初未分配利润
686,698,410.87元，减去2018年度现金分红30,000,000.00元，母公司累计可供股
基于公司当前的经营情况及对未来发展的形势，同时考虑到广大投资者的合理诉求，在符合相关法律法规、规范性文件等规定和《公司章程》中利润分配政策并保证公司正常经营及长远发展的前提下，经公司实际控制人庄小红、庄重、庄展诺提议，并经董事会讨论研究，公司2018年度利润分配预案为：
以2018年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利（含税）1,800.00万元，即每10股派发现金（含税）0.3元。提请公司2018年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理利润分配涉及的相关事项。
《关于2018年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
万联证券股份有限公司出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<公司2018年度内部控制评价报告>及<公司2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》
《公司2018年度内部控制评价报告》及《公司2018年度内部控制规则落实自
万联证券股份有限公司出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》及《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<2018年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明>的议案》
庄重、庄展诺为关联董事，回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
2018年度，董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 税前基本薪酬 是否在公司关联
（万元/年） 方领取报酬
庄重 董事长 现任 136.83 否
庄展诺 董事、总经理 现任 67.97 否
熊谨慎 董事 离任，2018年5月 - 否
11日离任
任顺标 董事 离任，2018年5月 - 否
11日离任
何斌 董事、常务副总经理 现任，2018年5月 69.15 否
11日任董事
11日任董事
肖幼美 独立董事 离任，2018年5月 2.75 否
11日离任
高刚 独立董事 现任 7.08 否
袁易明 独立董事 离任，2018年5月 2.75 否
11日离任
王庆刚 独立董事 现任，2018年5月 5.00 否
11日任独立董事
朱岩 独立董事 现任，2018年5月 5.00 否
11日任独立董事
何玉辉 监事会主席 现任 22.24 否
张水霞 监事 现任 14.96 否
张雄 监事 离任，2018年5月 13.32 否
11日离任
陈群 监事 现任，2018年5月 22.93 否
11日任监事
廖伟潭 副总经理 现任 29.04 否
庄超喜 副总经理 现任 41.81 否
赵海峰 副总经理 现任 65.78 否
于桂添 副总经理、董事会秘 现任 58.64 否
书、财务总监
曾凡伟 副总经理 现任 50.07 否
黎文崇 副总经理 现任 43.93 否
11日任副总经理
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
