证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-051
深圳市中装建设集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月11日（星期五）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年5月10日（星期四）—2018年5月11日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月10日下午15:00—2018年5月11日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生
6、股权登记日：2018年5月4日
二、会议出情况：
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计16人，合计持有股份365,306,000股，占公司股份总数600,000,000股的60.8843%。
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份282,754,000股，占公司股份总数的47.1257%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共12人，
代表股份82,552,000股，占公司股份总数的13.7587%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人，代表股份
52,063,000股，占公司股份总数的8.6772%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》；
总表决结果：同意282,755,500股，占出席会议有表决权股份数的77.4024%；
反对34,819,500股，占出席会议有表决权股份数的9.5316%；弃权47,731,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的13.0660%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意11,306,500股，占出席会议中小股东所
持股份的 21.7170%；反对 34,819,500股，占出席会议中小股东所持股份的
66.8795%；弃权5,937,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的11.4035%。
2、审议通过《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》；
总表决结果：同意282,755,500股，占出席会议有表决权股份数的77.4024%；
反对34,819,500股，占出席会议有表决权股份数的9.5316%；弃权47,731,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的13.0660%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意11,306,500股，占出席会议中小股东所
持股份的 21.7170%；反对 34,819,500股，占出席会议中小股东所持股份的
66.8795%；弃权5,937,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的11.4035%。
3、审议通过《关于审议<公司2017年度报告及其摘要>的议案》；
总表决结果：同意282,755,500股，占出席会议有表决权股份数的77.4024%；
反对34,819,500股，占出席会议有表决权股份数的9.5316%；弃权47,731,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的13.0660%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意11,306,500股，占出席会议中小股东所
持股份的 21.7170%；反对 34,819,500股，占出席会议中小股东所持股份的
66.8795%；弃权5,937,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的11.4035%。
4、审议通过《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》；
总表决结果：同意282,755,500股，占出席会议有表决权股份数的77.4024%；
反对34,819,500股，占出席会议有表决权股份数的9.5316%；弃权47,731,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的13.0660%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意11,306,500股，占出席会议中小股东所
持股份的 21.7170%；反对 34,819,500股，占出席会议中小股东所持股份的
66.8795%；弃权5,937,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的11.4035%。
5、审议通过《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》；
总表决结果：同意282,755,500股，占出席会议有表决权股份数的77.4024%；
反对34,819,500股，占出席会议有表决权股份数的9.5316%；弃权47,731,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的13.0660%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意11,306,500股，占出席会议中小股东所
持股份的 21.7170%；反对 34,819,500股，占出席会议中小股东所持股份的
66.8795%；弃权5,937,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的11.4035%。
6、审议通过《关于审议<公司2017年度利润分配预案>的议案》；
总表决结果：同意282,755,500股，占出席会议有表决权股份数的77.4024%；
反对34,819,500股，占出席会议有表决权股份数的9.5316%；弃权47,731,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的13.0660%。
本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意11,306,500股，占出席会议中小股东所
持股份的 21.7170%；反对 34,819,500股，占出席会议中小股东所持股份的
66.8795%；弃权5,937,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的11.4035%。
7、审议通过《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
总表决结果：同意282,755,500股，占出席会议有表决权股份数的77.4024%；反对34,819,500股，占出席会议有表决权股份数的9.5316%；弃权47,731,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的13.0660%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意11,306,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.7170%；反对34,819,500股，占出席会议中小股东所持股份的
66.8795%；弃权5,937,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的11.4035%。
8、审议通过《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 总表决结果：同意282,755,500股，占出席会议有表决权股份数的77.4024%；反对34,819,500股，占出席会议有表决权股份数的9.5316%；弃权47,731,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的13.0660%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意11,306,500股，占出席会议中小股东所
持股份的 21.7170%；反对 34,819,500股，占出席会议中小股东所持股份的
66.8795%；弃权5,937,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的11.4035%。
9、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
本提案采用累积投票制，包括子提案《选举庄重先生为公司第三届董事会非独立董事》、《选举庄展诺先生为公司第三届董事会非独立董事》、《选举何斌先生为公司第三届董事会非独立董事》及《选举林伟健先生为公司第三届董事会非独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决结果如下：
同意累积投票数 累积投票 中小投资者累
非独立 总数占出 积表决占出席
序 同意累积投中小投资者股 席会议有 会议中小投资 表决
董事候 票总数（股） 数（股） 效表决权 者有效表决权 结果
号 选人
股份数比 股份总数的比
