002821 深市 凯莱英

      凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 五十一次会议审议通过了《关于修改<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 程>的议案》，公司董事会同意对《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修改，具体如下：

    鉴于2020年限制性股票激励计划首次授予离职激励对象高朝阳已授予但尚
 未解除限售的A股限制性股票420股将由公司回购注销。公司拟终止实施2021年
 限制性股票激励计划，涉及的245名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售 的1,753,010股限制性股票将由公司回购注销。因此拟对《公司章程》中的注册
 资本及股份总数相应条款进行修订。

    修 订 后 的 章 程 与 公 司 于 2024 年 1 月 23 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》 的对照情况如下：

              修订前                              修订后

  第六条 公司注册资本为 369,471,533 元      第六条 公司注册资本为 367,718,103 元
人民币。公司为永久存续的股份有限公司。    人民币。公司为永久存续的股份有限公司。

  第二十一条 公司成立后，经中国证监会      第二十一条 公司成立后，经中国证监会
核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行  核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股  22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股
份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。 份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。
  公司于 2021 年经中国证监会核准首次向      公司于2021年经中国证监会核准首次向境
境外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行  外投资人发行 19,680,900 股 H 股，前述发行后，
后，公司的股份总数为 264,281,818 股，均为  公司的股份总数为 264,281,818 股，均为普通
普通股。                                  股。

  截至目前，公司的股本结构为：普通股      截至目前，公司的股本结构为：普通股
369,471,533 股，其中境内上市内资股（A 股） 367,718,103 股，其中：境内上市内资股（A 股）
341,918,273 股，占公司股本总额约 92.54%；  340,164,843 股，占公司股本总额约 92.51%；
上市外资股（H 股）27,553,260 股，占公司股  上市外资股（H 股）27,553,260 股，占公司股本
本总额约 7.46%。                          总额的 7.49%。

      除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。


  《公司章程》修正案尚需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过后生效，并以公司第四届董事会第四十七次会议提交股东大会审议的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和第四届董事会第五十一次会议提交股东大会的《关于终止实施2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》通过为前提。公司将在股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案事宜。

                            凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
                                        二〇二四年六月二十二日