证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2024-019
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
四十六次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、
监事及高级管理人员,会议于 2024 年 3 月 8 日在公司一楼会议室以通讯表决方式
召开。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。本次会议由董事长 HAO HONG 先生召
集,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决,审议通过如下决议:
1、《关于聘任首席运营官的议案》
经董事长兼首席执行官 HAO HONG 先生提名,董事会提名委员会资格审查,同
意聘任张达先生为公司首席运营官(COO),任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
董事张达对该议案回避表决。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该事项已经第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
《关于聘任首席运营官的公告》详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十六次会议决议;
2、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议;
3、董事会提名委员会相关决议文件。
特此公告。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二四年三月九日