证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2022-078
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及
实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
26 日召开公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的议案》。
为确保募集资金高效使用及产能有序释放，公司拟对“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目的实施主体、项目名称及实施地点进行变更。具体情况如下：
变更前 变更后
项目名称 药物综合性研发生产基地项目 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医
一期工程 药研发生产一体化基地项目
实施主体 凯莱英制药（江苏）有限公司 凯莱英药业(江苏）有限公司
实施地点 江苏省镇江新区新材料产业园 江苏省泰兴经济开发区
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相 关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不属于 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如 下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医
药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价
为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24 元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2022 年 8 月 31 日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情况
如下：
单位：万元人民币
序号 实施主体 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投资
资金金额 金额
凯莱英生命科学技术
凯莱英生命科学技 （天津）有限公司创新
1 术（天津）有限公司 药一站式服务平台扩建 68,000.00 31,730.32 2,144.51
项目
上海凯莱英生物技 生物大分子创新药及制
2 术有限公司 剂研发生产平台建设项 62,236.45 30,000.00 6,328.71
目
凯莱英制药(江苏) 药物综合性研发生产基
3 有限公司 地项目一期工程 109,136.97 100,000.00 -
凯莱英医药集团（天 补充流动资金
4 津）股份有限公司 66,057.20 66,057.20 66,057.20
合计 - 227,787.52 74,530.42
注：2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募
投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司对由吉林凯莱英制药有限公司承担的“创新药 CDMO 生产基地建设项目”募集资金进行变更。变更后该项目的募集资金余额 100,000 万元将用于 “药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设，项目实施主体为凯莱英制药(江苏)有限公司。上述募集资金使用金额未经审计。
三、本次部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点的具体情况和原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
2021 年 5 月 18 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于变更部分
募集资金用途暨新增募投项目的议案》，在综合考虑公司整体发展战略及产能布局前提下，为确保募集资金的高效使用，公司对由吉林凯莱英制药有限公司承担的“创新药 CDMO 生产基地建设项目”募集资金进行变更。变更后该项目的募集资金余额 100,000 万元将用于“药物综合性研发生产基地项目一期工程”的建设，项目实施主体为凯莱英制药(江苏)有限公司。
该项目一期工程投资 109,136.97 万元，拟使用募集资金 100,000 万元，截
至 2022 年 8 月 31 日，该项目尚未投入募集资金（未包含银行利息和现金管理
收益，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。
（二）变更实施主体、项目名称及实施地点的原因及情况
为进一步扩充公司小分子研发生产管线，战略布局长三角区域，公司拟在江苏省镇江新区投建“药物综合性研发生产基地项目一期工程”，在项目筹建过程中经地质勘探，发现该地块的地质状况无法满足项目建设条件。经科学论证并与管辖地相关部门友好协商后，公司审慎考虑整体发展战略，为确保产能有序释放，公司拟将“药物综合性研发生产基地项目一期工程”募集资金投资项目变更。具体情况如下：
变更前 变更后
项目名称 药物综合性研发生产基地项目 凯莱英药业（江苏）有限公司生物医
一期工程 药研发生产一体化基地项目
实施主体 凯莱英制药（江苏）有限公司 凯莱英药业（江苏）有限公司
实施地点 江苏省镇江新区新材料产业园 江苏省泰兴经济开发区
四、变更后募集资金投资项目的基本情况
本次部分募集资金投资项目变更实施主体、项目名称及实施地点后，公司2020 非公开发行募集资金变更前后的项目概况如下：
单位：万元人民币
拟投入募集 拟投入募集资
实施主体 项目名称 投资总额 资金金额 金金额
（变更前) （变更后)
凯莱英制药(江苏)有限公司 药物综合性研发生产基地 109,136.97 100,000.00 -
项目一期工程
凯莱英药业（江苏）有限公
凯莱英药业(江苏）有限公司 司生物医药研发生产一体 230,938.65 - 100,000.00
化基地项目
（一）变更后项目基本情况和投资计划
1、项目名称：凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药研发生产一体化基地项目
2、项目实施主体：凯莱英药业（江苏）有限公司
3、项目实施地点：江苏省泰兴经济开发区
4、项目建设周期：项目整体规划，分期建设，整体工程建设期36个月。
5、项目投资金额：230,939万元，其中固定资产投资为184,939万元,铺底流动资金为46,000万元。公司拟使用100,000万元募集资金用于实施项目,其余资金由公司自筹解决。
6、项目建设内容：项目将新建多功能生产车间若干座、生产控制中心 1 座以及其他研发生产及环保等辅助配套设施；购置生产研发设备和装置 2165 台（套），辅助设备 48 台/套以满足 CDMO 研发和商业化生产所需。
（二）项目实施主体基本情况
项目单位：凯莱英药业(江苏）有限公司
法定代表人：郑国喜
注册资本：叁亿元人民币
营业期限：2021年9月7日至2041年9月6日
经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：药品委托生产；医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有其100%股权。
财务状况：凯莱英药业(江苏）有限公司2021年9月注册成立,暂时处于筹备期，尚未实际开展业务。
（三）项目可行性分析
1、项目背景
随着世界经济的发展、人口总量的增长和社会老龄化程度的提高，医药行业规模不断扩大。根据 Frost&Sullivan 分析报告，2020 年全球医药市场总量已达
12,988 亿美元，预计到 2025 年将达到 17,114 亿美元，年复合增长率为 5.7%。
中国作为全球医药市场中最大的新兴医药市场，在国家鼓励创新药企业发展、新药评审制度改革、MAH 制度实施落地、资本市场鼓励创新药企业上市等共同推动下，国内创新药市场呈现出井喷式增长的趋势，成为全球医药市场的重要组成部分。
作为全球行业领先的 CDMO 一站式综合解决方案提供商，公司始终以高要求、高标准、高质量的工作规范执行各项标准，坚持贯彻国际一流标准的 cGMP 质量管理体系、EHS 管理体系，不断提升生产管理与项目管理能力，构筑 CDMO 行业护城河，并在已经成形多年并日趋完善的全球合作化制药业网络结构中，确立了“以客户为中心”的业务导向，奠定了“值得信任和依赖的 CDMO 合作伙伴”的行业地位，能够为需求各异的全球
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