002820 深市 桂发祥

 证券代码：002820          证券简称：桂发祥          公告编号：2023-037
      天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

        第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十五
次会议于 2023 年 9 月 19 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方
式。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体
董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 3 人，分别为周峰、张俊民、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书及相关候选人列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

  1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  公司副总经理蒋桂洁女士因工作调整不再兼任财务总监职务，董事会决议聘任郭爽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监、

副 总 经 理 的 公 告 》 ， 独 立 董 事 对 此 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  因经营发展需要，董事会决议聘任马天禄先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监、
副 总 经 理 的 公 告 》 ， 独 立 董 事 对 此 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  3.审议通过《关于拟聘任高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

  公司新聘任财务总监、副总经理 2023 年度薪酬方案为：薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬，郭爽女士年度基本薪酬 40 万元（人民币含税），马天禄先生年度基本薪酬 30 万元（人民币含税）；基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放，绩效薪酬最高不超过年度基本薪酬的 35%。

  表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件

  1.第四届董事会第十五次会议决议；

  2.独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                    二〇二三年九月二十日