002820 深市 桂发祥

      天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

      关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 公司第四届董事会第三次会议审议的《关于募投项目延期的议案》发表如下独立意见：

    本次募投项目延期，是公司从维护全体股东和企业利益角度出发，结合当前募投项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定；不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定，我们同意公司本次募投项目延期事项。

（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：

            周立群                张俊民                史岳臣

                                                      年    月    日