002820 深市 桂发祥

 证券代码：002820          证券简称：桂发祥          公告编号：2021-049
      天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

        第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
一次会议于 2021 年 9 月 25 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场与通讯结合的
方式。会议通知已于 2021 年 9 月 17 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全
体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 3 人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长冯国东主持，公司监事、董事会秘书、相关候选人列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：

  1.审议通过《关于选举董事长的议案》

  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

  2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

  3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  4.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》

  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  5.审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

  公司高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放，绩效薪酬最高不超过年度基本薪酬的 25%。高级管理人员年度基本薪酬具体为：总经理李铭祥 50 万元，副总经理兼财务总监蒋桂洁 38 万元，副总经理田瑞红、李路、赵铮、董事会秘书黄靓雅 30 万元（上述金额均为人民币含税）。

  董事李铭祥、田瑞红因利益冲突回避表决。

  表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

1.公司第四届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                                      董 事 会

                                              二〇二一年九月二十七日