证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-012
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24
日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司依据《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规及规范性文件的修订，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体公告如下：
一、《公司章程》修订内容
《公司章程》（修订前） 《公司章程》（修订后）
第一条 为适应建立现代企业制 第一条 为适应建立现代企业制
度的需要，规范天津桂发祥十八街麻花 度的需要，规范天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公 食品股份有限公司（以下简称“公
司”）的组织和行为，维护公司、股东 司”）的组织和行为，维护公司、股东
和债权人的合法权益，根据《中华人民 和债权人的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）和其他有关法律、法规的 《证券法》）、《中国共产党章程》和
规定，根据《中国共产党章程》的相关 其他有关法律、法规的规定，制订本章
规定，参照《上市公司章程指引（2016 程。
年修订》（以下简称“《章程指引》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》（以下简称“《中
小板规范运作指引》”）制订本章程。
第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他 (二) 与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划
或者股权激励； (三) 将股份用于员工持股计划
(四) 股东因对股东大会作出的 或者股权激励；
公司合并、分立决议持异 (四) 股东因对股东大会作出的
议，要求公司收购其股份 公司合并、分立决议持异
的。 议，要求公司收购其股份；
(五) 将股份用于转换公司发行 (五) 将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债 的可转换为股票的公司债
券； 券；
(六) 公司为维护公司价值及股 (六) 公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。 除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十七条 公司的股份可以依 第二十七条 公司的股份可以依
法转让。 法转让。
公司股票在深圳证券交易所中小 公司股票在深圳证券交易所上市
企业板上市交易；公司股票被终止上市 交易；公司股票被终止上市后，进入全
后，进入全国中小企业股份转让系统继 国中小企业股份转让系统继续交易。公续交易。公司不对本章程中的前款规定 司不对本章程中的前款规定作任何修
作任何修改。 改。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6东，将其持有的本公司股票在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有，本 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 证券公司因包销购入售后剩余股票而
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
个月时间限制。 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 员和自然人股东持有的股票或者其他行。公司董事会未在上述期限内执行 具有股权性质的证券，包括其配偶、父的，股东有权为了公司的利益以自己的 母、子女持有的及利用他人账户持有的
名义直接向人民法院提起诉讼。 股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执
公司董事会不按照第一款的规定
行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行的，负有责任的董事依法承担连带 执行。公司董事会未在上述期限内执行责任。
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第八十条 股东（包括股东代理 第八十条股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
前款所称影响中小投资者利益的 前款所称影响中小投资者利益的
重大事项是指依据《深圳证券交易所中 重大事项是指依据《深圳证券交易所上小企业板上市公司规范运作指引》应当 市公司规范运作指引》应当由独立董事由独立董事发表独立意见的事项，中小 发表独立意见的事项，中小投资者是指投资者是指除公司董事、监事、高级管 除公司董事、监事、高级管理人员以及理人员以及单独或者合计持有公司 5% 单独或者合计持有公司 5%以上股份的以上股份的股东以外的其他股东。 股东以外的其他股东。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有 1%
规定条件的股东可以征集股东投票权。 以上有表决权的股份的股东等主体可征集股东投票权应当向被征集人充分 以作为征集人，自行或者委托证券公披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 司、证券服务机构，公开请求公司股东或者变相有偿的方式征集股东投票权。 委托其代为出席股东大会，并代为行使公司不得对征集投票权提出最低持股 提案权、表决权等股东权利。
比例限制。 依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。
公司不得对征集投票行为设置最
低持股比例等不适当障碍而损害股东
的合法权益。
第八十三条 董事、监事候选人名 第八十三条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
公司董事会、监事会及持有或合计 公司董事会、监事会及持有或合计
持有公司发行在外有表决权股份总数 持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东有权提出董事、监事候 的 3%以上的股东有权提出董事、监事候选人名单的提案，每一提案的人数应当 选人名单的提案，每一提案的人数应当以当时实际缺额的董事、监事为限，上 以当时实际缺额的董事、监事为限，上述提案及董事、监事候选人出具的愿意 述提案及董事、监事候选人出具的愿意担任董事、监事的承诺书应当在召开股 担任董事、监事的承诺书应当在召开股
东大会的通知发出后 10 日内以书面方 东大会的通知发出后 10 日内以书面方
式提交董事会，董事会应当尽快核实其 式提交董事会，董事会应当尽快核实其
简历和基本情况。 简历和基本情况。
公司董事会、监事会及持有或合计 公司董事会、监事会及持有或合计
持有公司发行在外有表决权股份总数 持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股东有权提出独立董事候 的 1%以上的股东有权提出独立董事候
选人名单的提案。 选人名单的提案。
对于不具备独立董事资格或能力、 董事、监事候选人应当在股东大会
未能独立履行职责或未能维护公司和 召开之前作出书面承诺，同意接受提中小股东合法权益的独立董事，单独或 名，承诺公开披露的候选人资料的真者合计持有公司 1%以上股份的股东可 实、完整，并保证当选后切实履行职责。
以向公司董事会提出对独立董事的质 公司单一股东及其一致行动人拥
疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当 有权益的股份比例在 30%及以上时，股及时解释质疑事项并予以披露。公司
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