证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-037
北 京东方中科集成科技股份有限公司
关 于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，由于业绩承诺股份回 购注销、股权激励期权行权等事项，截至本公告披露日，公司总股本及注册资本减少。另外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修订。上述具体修订内容如下：
修改前 修改后
第一章 总则
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
305,826,797 元。 300,594,037 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第十二条 公司依照法律规定，健全以
新增 职工代表大会为基本形式的民主管理
制度，推进企务公开，落实职工群众知
情权、参与权、表达权、监督权。重大
决策要听取职工意见，涉及职工切身
利益的重大问题必须经过职工代表大
会或者职工大会审议。坚持和完善职
工董事、职工监事制度，保证职工代表
有序参与公司治理的权益。
第十三条 公司董事、监事及高级管理
人员的薪酬依据公司岗位职责、绩效
新增 考核以及行业相关岗位的薪酬水平制
定的有关薪酬管理和等级标准相关规
定进行发放。
第三章 股份
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
305,826,797 股，均为普通股。 300,594,037 股，均为普通股。
第二十二条 公司不得为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供赠与、
借款、担保以及其他财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
第二十条 公司或公司的子公司（包括 作出决议，公司可以为他人取得本公公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 司或者其母公司的股份提供财务资保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 助，但财务资助的累计总额不得超过购买公司股份的人提供任何资助。 已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损
失的，负有责任的董事、监事、高级管
理人员应当承担赔偿责任。
第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东
会分别作出决议，可以采取下列方式
增加注册资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
第二十一条 公司根据经营和发展的 （三）向现有股东派送红股；
需要，依照法律、法规的规定，经股东 （四）以公积金转增股本；
大会分别作出决议，可以采用下列方 （五）法律、行政法规规定以及中国证
式增加资本： 监会批准的其他方式。
本章程或者股东会可以授权董事
（一）公开发行股份； 会在三年内决定发行不超过已发行股
（二）非公开发行股份； 份百分之五十的股份，但以非货币财
（三）向现有股东派送红股； 产作价出资的应当经股东会决议。
（四）以公积金转增股本； 董事会依照前款规定决定发行股
（五）法律、行政法规规定以及中国证 份导致公司注册资本、已发行股份数
监会批准的其他方式。 发生变化的，对本章程该项记载事项
的修改不需再由股东会表决。
本章程或者股东会授权董事会决
定发行新股的，董事会决议应当经全
体董事三分之二以上通过。
中国证监会、深圳证券交易所对
股票发行另有规定的，从其规定。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发份，自公司成立之日起 1 年内不得转 行的股份，自公司股票在证券交易所让。公司公开发行股份前已发行的股 上市交易之日起一年内不得转让。法份，自公司股票在证券交易所上市交 律、行政法规或者国务院证券监督管
易之日起 1 年内不得转让。 理机构对公司的股东、实际控制人转
公司董事、监事、高级管理人员应 让其所持有的本公司股份另有规定
当向公司申报所持有的本公司的股份 的，从其规定。
及其变动情况，在任职期间每年转让 公司董事、监事、高级管理人员应的股份不得超过其所持有本公司股份 当向公司申报所持有的本公司的股份
总数的 25%；所持本公司股份自公司 及其变动情况，在就任时确定的任职股票上市交易之日起1 年内不得转让。 期间每年转让的股份不得超过其所持上述人员离职后半年内，不得转让其 有本公司股份总数的 25%；所持本公
所持有的本公司股份。 司股份自公司股票上市交易之日起一
年内不得转让。上述人员离职后半年
内，不得转让其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限
制转让期限内出质的，质权人不得在
限制转让期限内行使质权。
第四章 股东和股东会
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； （一）依照其所持有的股份份额获得
（二）依法请求、召集、主持、参加或 股利和其他形式的利益分配；
者委派股东代理人参加股东大会，并 （二）依法请求、召集、主持、参加或
行使相应的表决权； 者委派股东代理人参加股东大会，并
（三）对公司的经营进行监督，提出建 行使相应的表决权；
议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建
（四）依照法律、行政法规及本章程的 议或者质询；
规定转让、赠与或质押其所持有的股 （四）依照法律、行政法规及本章程的
份； 规定转让、赠与或质押其所持有的股
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 份；
券存根、股东大会会议记录、董事会会 （五）查阅、复制本章程、股东名册、议决议、监事会会议决议、财务会计报 股东大会会议记录、董事会会议决议、
告； 监事会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 有的股份份额参加公司剩余财产的分
配； 配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购 立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份； 其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本 （八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。 章程规定的其他权利。
连续一百八十日以上单独或者合
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