证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2023-046
北京东方中科集成科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2023年6月30日15:00；
（2）网络投票时间为：2023年6月30日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日9:15至2023年6月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2023 年 6 月 26 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 21 人，合计持有股份 130,979,889 股，占公司有表决权股份总数 304,386,802股的43.0307%。参加本次会议的中小投资者15名，代表股份9,020,437股，占公司有表决权股份总数的 2.9635%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3人，代表股份 84,112,590 股，占公司有表决权股份总数的 27.6335%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 18 人，代表股份 46,867,299 股，占公司有表决权股份总数的15.3973%。
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
议案 1、审议通过了《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>
的议案》
《2022 年年度董事会工作报告》详情请参考公司于 2023 年 4 月
12 日披露的《2022 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。
表决情况：同意 130,975,689 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,016,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9534%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 2、审议通过了《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>
的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《2022 年年度监事
会工作报告》。
表决情况：同意 130,975,689 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,016,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9534%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 3、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的
议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《2022 年年度报告》
及其摘要。
表决情况：同意 130,977,489 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 4、审议通过了《关于<公司 2022 年财务决算报告>的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《2022 年年度审计
报告》。
表决情况：同意 130,977,489 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 5、审议通过了《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的
议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《第五届董事会第十
六次会议决议公告》。
表决情况：同意 130,977,489 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 6、审议通过了《关于<公司董事会关于 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 130,975,689 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,016,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9534%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 7、审议通过了《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理
人员薪酬情况的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的公司《2022 年年度
报告》中“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
关联股东郑大伟先生、常虹先生、吴旭先生回避表决。
表决情况：同意 130,554,699 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968%；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,016,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9534%；反对 4,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0466%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 8、审议通过了《关于万里红 2022 年度业绩补偿方案的议
案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于万里红 2022
年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》。
关联股东西藏腾云投资管理有限公司回避表决。
表决情况：同意 130,045,556 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 8,086,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9703%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0297%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
议案 9、审议通过了《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度
的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于 2023 年度公
司向银行申请授信额度的公告》。
表决情况：同意 130,977,489 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案 10、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于变更注册资本
并修改公司章程的公告》。
表决情况：同意 130,977,489 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 9,018,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9734%；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
议案 11、审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务
资助暨关联交易的议案》
详情请参考公司于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于公司控股子公
司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。
关联股东东方科仪控股集团有限公司及王戈先生回避表决
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