证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2022-022
北京东方中科集成科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2022年4月19日15:00；
（2）网络投票时间为：2022年4月19日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15至2022年4月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2022 年 4 月 12 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 19 人，合计持有股份 89,903,883 股，占公司股份总数 318,179,769 股的28.2557%。参加本次会议的中小投资者 14 名，代表有表决权的股份5,430,477 股，占公司股份总数 318,179,769 股的 1.7067%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表股份 84,329,170 股，占公司股份总数的 26.5036%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 15 人，代表股份 5,574,713 股，占公司股份总数的 1.7521%。
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
议案 1、审议通过了《关于<公司 2021 年年度董事会工作报告>
的议案》
《2021 年年度董事会工作报告》详情请参考公司于 2022 年 3 月
29日披露的《2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分。
表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 2、审议通过了《关于<公司 2021 年年度监事会工作报告>
的议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年年度监事
会工作报告》。
表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000%。
议案 3、审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的
议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年年度报告》
及其摘要。
表决情况：表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 4、审议通过了《关于<公司 2021 年财务决算报告>的议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年年度审计
报告》。
表决情况：表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议
股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 5、审议通过了《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>的
议案》
以截至 2022 年 3 月 28 日公司总股本 318,168,998 股（不包含拟
注销股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含税），预计分配现金红利约 47,725,349.70 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如遇股权激励、业绩承诺回购注销股本变化，可按回购股权部分调整分红股本基数。
表决情况：表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 6、审议通过了《关于<公司董事会关于募集资金 2021 年度
存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（包括 6.1 及 6.2 两个子议案，需逐项表决）
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《2021 年度募集资
议案 6.1 《关于<公司董事会关于首次公开发行股票募集资金2021 年度存放与实际使用情况的专项报告>的子议案》
表决情况：同意 87,641,453 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4835%；反对 2,262,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5165%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,168,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3383%；反对 2,262,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6617%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 6.2 《关于<公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告>的子议案》
表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,147 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2665%；反对 2,266,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7335%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 7、审议通过了《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于回购注销公司
2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意 88,564,453 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 98.5102%；反对 564,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.6279%；弃权 774,930 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.8620%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,091,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3349%；反对 564,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3950%；弃权 774,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.2700%。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
议案 8、审议通过了《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议
案》（包括 8.1 及 8.2 两个子议案，需逐项表决）
详情请参考公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于预计公司 2022
年日常关联交易的公告》。
议案 8.1 《关于预计 2022 年与东方科仪控股集团有限公司及其
相关公司的关联交易的子议案》
关联股东东方科仪控股集团有限公司及王戈先生回避表决。
表决情况：同意 3,672,991 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 61.8826%；反对 2,262,430 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 38.1174%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,168,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3383%；反对 2,262,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.6617%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 8.2 《关于预计 2022 年与大连金融产业投资集团有限公司
及其相关公司的关联交易的子议案》
表决情况：同意 87,637,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 97.4792%；反对 2,266,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2.5208%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 3,164,
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