证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2022-015
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。由于公司股权激励限制性股票回购注销、股权激励限制性股票上市、发行股份购买资产等事项，截至本公告披露日，公司股本及注册资本增加。为此，公司需对《公司章程》作相应修改，相应修订《公司章程》第六条、第十五条。另外，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。上述具体修订内容如下：
修改前 修改后
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为， 合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证 简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《上市 券法》（以下简称《证券法》）、《上市
公司章程指引（2014 年修订）》和其他 公司章程指引（2022 年修订）》和其他
有关规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。
本章程中的各项条款与法律、法
规不符合的，以法律、法规的规定为
准。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
157,434,136 元。 318,173,891 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程
新增 的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第三章 股份
第 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
157,434,136 股，均为普通股。 318,173,891 股，均为普通股。
第二十四条 公司不得收购本公司股
第十九条 公司在下列情况下，可以依 份。但是，有下列情形之一的除外：照法律、行政法规、部门规章和本章 （一）减少公司注册资本；
程的规定，收购本公司的股份： （二）与持有本公司股份的其他
（一）减少公司注册资本； 公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他 （三）将股份用于员工持股计划
公司合并； 或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要求公公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份；
司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行
除上述情形外，公司不得进行买 的可转换为股票的公司债券；
卖本公司股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
第二十条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可
选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； 律、行政法规和中国证监会认可的其
（三）中国证监会认可的其他方式。 他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四
条第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经股东大
第二十一条 公司因本章程第二十三
会决议；公司因本章程第二十四条第
条第（一）项至第（三）项的原因收
（三）项、第（五）项、第（六）项
购本公司股份的，应当经股东大会决
规定的情形收购本公司股份的，可以
议。公司依照第二十三条规定收购本
依照本章程的规定或者股东大会的授
公司股份后，属于第（一）项情形的，
权，经三分之二以上董事出席的董事
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 会会议决议。
第（二）项、第（四）项情形的，应
公司依照本章程第二十四条规定
当在 6 个月内转让或者注销。 收购本公司股份后，属于第（一）项
公司依照第二十三条第（三）项
情形的，应当自收购之日起十日内注
规定收购的本公司股份，将不超过本
销；属于第（二）项、第（四）项情
公司已发行股份总额的 5%；用于收购 形的，应当在六个月内转让或者注销；的资金应当从公司的税后利润中支
属于第（三）项、第（五）项、第（六）
出；所收购的股份应当 1 年内转让给 项情形的，公司合计持有的本公司股职工。
份数不得超过本公司已发行股份总额
的百分之十，并应当在三年内转让或
者注销。
第二十五条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司持有百分之五以上股理人员、持有本公司股份 5%以上的股 份的股东、董事、监事、高级管理人东，将其持有的本公司股票在买入后 6 员，将其持有的本公司股票或者其他个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 具有股权性质的证券在买入后六个月又买入，由此所得收益归本公司所有， 内卖出，或者在卖出后六个月内又买
本公司董事会将收回其所得收益。但 入，由此所得收益归本公司所有，本是，证券公司因包销购入销售剩余股 公司董事会将收回其所得收益。但是，票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 证券公司因购入包销售后剩余股票而
不受 6 个月时间限制。 持有百分之五以上股份的，以及有中
…… 国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理
人员、自然人股东持有的股票或者其
他具有股权性质的证券，包括其配偶、
父母、子女持有的及利用他人账户持
有的股票或者其他具有股权性质的证
券。
…….
第四章 股东和股东大会
第四十一条 股东大会是公司的权力
第三十六条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：
机构，依法行使下列职权：
（一）-（十四）…… （一）-（十四）……
（十五）审议股权激励计划和员
（十五）审议股权激励计划；
工持股计划；
（十六）……. （十六）……
上述股东大会的职权不得通过授
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
代为行使。
第三十七条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）-（二）…… （一）-（二）……
（三）为资产负债率超过 70%的 （三）公司的对外担保总额，超
担保对象提供的担保； 过最近一期经审计总资产的百分之三
（四）连续十二个月内担保金额 十以后提供的任何担保；
超过公司最近一期经审计总资产的 （四）为资产负债率超过百分之
30%； 七十的担保对象提供的担保；
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