002819 深市 东方中科

证券代码：002819    证券简称：东方中科    公告编号：2021-071
      北京东方中科集成科技股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第一次会议于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议以投票
方式表决。会议通知已于 2021 年 7 月 12 日通过专人送达、邮件等方
式送达给全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

  议案一：审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
  会议选举魏伟女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  以上人员简历及其他详情请参考公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于完成公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-072）

议案二：审议通过《关于豁免本次监事会通知时限的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
                                  二〇二一年七月十三日