证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-055
北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年7月19日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2018年7月12日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于筹划重大资产重组申请延期复牌的议案》
公司原预计在2018年7月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产事项预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进一步协商确定。
为保证公司重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，拟向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月20日（星期五）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详情请参考公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-056）
备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十九日
