证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-015
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年4月13日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2018年3月30日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
议案一：审议通过《关于<公司2017年年度总经理工作报告>的
议案》
总经理郑大伟先生向公司董事会汇报了2017年年度工作情况，
报告内容涉及公司2017年年度工作总结。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案二：审议通过《关于<公司2017年年度董事会工作报告>的
议案》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度董事会工作报告》：《2017年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事董纪昌先生、张树帆先生、郭斌先生、吴幼华先生、郑建彪先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案三：审议通过《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议
案》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案四：审议通过《关于<公司2017年财务决算报告>的议案》
详情请参考致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案五：审议通过《关于<公司2017年年度利润分配预案>的议
案》
以截止2017年12月31日公司总股本11,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.40元人民币（含税），共计分配现金股利人民币4,533,600.00元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案六：审议通过《关于<公司 2017 年年度内部控制自我评价
报告>的议案》
现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《公司2017年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案七：审议通过《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案八：审议通过《内部控制规则落实自查表》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案九：审议通过《关于公司2018年日常关联交易的议案》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年日常关联交易的公告》。
9.1《关于预计2018年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》
关联董事王戈、王建平、汪秋兰回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9.2《关于预计2018年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的
子议案》
关联董事刘国平、伏谷清回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告审计机构，为公司提供2018年的审计服务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十一：审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
董事会提议拟使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金购买
低风险理财产品，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。本次投资事项自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体组织实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十二：审议通过《关于注销北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司的议案》
由于日常经营原因，北京东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司，成立至今，尚未展开正常运营，为了节省相关成本，申请注销。根据北京市工商管理局相关规定，此议案尚需隶属企业章程规定的最高权力机构做出的相关决议或决定之后尚可申请注销。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需通过股东大会审议。
议案十三：审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东回报规
划》
详情请参考公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
此议案尚需通过股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案十四：审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议
案》
公司拟于2018年5月7日于公司会议室召开2017年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
