证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-003
成都富森美家居股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议于 2024 年 3 月 28 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方
式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以微信、电话、邮件、书面通知等
方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议的董事 7 人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司现任独立董事刘宝华、许志、倪得兵和离任独立董事严洪、罗宏、盛毅向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2023 度利润分配预案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110 号
标准无保留意见《审计报告》，2023 年公司实现营业收入1,524,072,551.32 元， 实现归属于母公司所有者的净利润 806,270,164.16 元，母公司实现净利润
340,382,817.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为
730,646,277.06 元，本期提取盈余公积金 374,229,470.00 元，累计未分配利 润为 2,986,188,722.41 元。
公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币6.80 元（含税），共计派发现金股利508,952,079.20元，不进行资本公积金转增股本和送红股。
本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定。
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。如果本预案经公司 2023 年度
股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。
董事会审计委员对利润分配预案进行了审议并发表审核意见。《审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）详见《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）刊登于 2024 年 3 月 29 日
的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2023 年内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会审计委员会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告情况进行审议，
并发表审核意见。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》和《董事会审计委员会关于第五
届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 相 关 事 项 的 审 核 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘
义回避表决。
董事会审计委员会对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都富森美家居股份有
限非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于 2023 年度关联交易的议案》
表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘
义回避表决。
独立董事专门会议对公司 2023 年度关联交易情况进行审议并发表审核意见。
《第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会对 2023 年度关联交易进行审议并发表审核意见。《董事会
审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及子公司与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的
妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务和写字楼管理服务的关联交易，预计 2024 年关联交易总金额为
229.30 万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。
表决结果：赞成 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘
义回避表决。
独立董事专门会议对公司 2024 年度日常关联交易预计进行审议并发表审核
意见。《第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会审计委员会对公司 2024 年度日常关联交易预计进行审议并发表审核
意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于拟续聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）详见《证券
时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
表决结果：赞成 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事刘兵、刘云华、刘
义、岳清金根据《上市公司治理准则》第 60 条的规定，分别回避本人薪酬的讨论和表决。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
董事会薪酬与考核委员会对 2024 年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪
酬和考核委员会对 2024 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）
详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。
董事会薪酬与考核委员会对 2024 年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪
酬和考核委员会对 2024 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）
详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
董事会薪酬与考核委员会对 2024 年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪
酬和考核委员会对 2024 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）
详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明》
公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及
查看PDF原文
