证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-015
成都富森美家居股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 4 月 20 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 4 月 20 日（星期四）9∶15 至 15∶00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大
厦 B 座 21 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 33 人，代表股份数量603,147,662 股，占公司股份总数的 80.5853%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份数量 600,079,546 股，占公司股份总数的 80.1753%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 20 人，代表股份数量 3,068,116 股，占公司股份总数的 0.4099%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）
共 28 人，代表股份数量 3,391,116 股，占公司股份总数 0.4531%。
其中，通过现场投票的股东 8 人，代表股份数量 323,000 股，占公司股份总
数的 0.0432%；通过网络投票的股东 20 人，代表股份数量 3,068,116 股，占公司
股份总数的 0.4099%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。
3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：赞成603,093,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9910%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0021%。
其中，中小投资者赞成3,337,016股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.4047%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权12,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）
的比例为0.3657%。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：赞成603,093,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9910%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0021%。
其中，中小投资者赞成3,337,016股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.4047%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权12,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.3657%。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：赞成603,093,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9910%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0021%。
其中，中小投资者赞成3,337,016股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.4047%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权12,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.3657%。
4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
表决结果：赞成603,145,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9997%；反对1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成3,389,416股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9499%；反对1,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0501%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的
比例为0.0000%。
5、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成603,093,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9910%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0021%。
其中，中小投资者赞成3,337,016股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.4047%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297％；弃权12,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.3657%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成603,093,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9910%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权12,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0021%。
其中，中小投资者赞成3,337,016股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.4047%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权12,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.3657%。
7、审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》
表决结果：赞成603,105,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9931%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成3,349,416股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7703%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的
比例为0.0000%。
8、审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》
表决结果：赞成603,105,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9931%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成3,349,416股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7703%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》
表决结果：赞成603,104,462股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9928%；反对43,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成3,347,916股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7261%；反对43,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2739%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
10、审议通过了《关于制定〈未来三年（2023-2025）股东回报规划〉的议案》
表决结果：赞成603,105,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9931%；反对41,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0069%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成3,349,416股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为98.7703%；反对41,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为1.2297%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
四、律师出具的法律意见
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