证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2018-038
成都富森美家居股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月18日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月18日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月17日（星期二）15:00至2018年4月18日（星期三）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座
21楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表股份数量353,760,300股，占公司股份总数的80.4001%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表
股份数量348,480,100股，占公司股份总数的79.2000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表股份数量
5,280,200股，占公司股份总数的1.2000%。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共9人，代表股份数量5,280,300股，占公司股份总数的1.2001%。
其中，通过现场投票的股东1人，代表股份数量100股，占公司股份总数的0.0000%；
通过网络投票的股东8人，代表股份数量5,280,200股，占公司股份总数的1.2000%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
4、国金证券股份有限公司保荐代表人李学军列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：赞成353,741,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9948%；反对18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成5,261,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6515%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3485%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
2、《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：赞成353,741,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9948%；反对18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成5,261,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6515%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3485%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
3、《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：赞成353,741,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9948%；反对18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成5,261,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6515%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3485%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
4、《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：赞成353,735,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9929%；反对25,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0071%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成5,255,100股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.5228%；反对25,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.4772%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
5、《公司2017年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成353,741,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9948%；反对18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成5,261,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6515%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3485%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
6、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
表决结果：赞成353,741,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9948%；反对18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者赞成5,261,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6515%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3485%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
7、《关于2018年度董事薪酬的议案》
表决结果：赞成353,740,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9945%；反对18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0052%；弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0003%。
其中，中小投资者赞成5,260,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6288%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3485%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0227%。
8、《关于2018年度监事薪酬的议案》
表决结果：赞成353,740,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9945%；反对18,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0052%；弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0003%。
其中，中小投资者赞成5,260,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.6288%；反对18,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.3485%；弃权1,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0227%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、李雅婷现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的关于成都富森美家居股份有限公司2017年度股东
大会法律意见书。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
